24 апреля 2018, 12:23 Читати українською

НБУ обнаружил подозрительные операции клиентов 21 банка

По результатам проверок по вопросам финансового мониторинга по состоянию на 1 апреля 2018 года в правоохранительные органы НБУ направил 18 писем с информацией о подозрительных финансовых операциях клиентов 21 банка относительно финансовых операций на общую сумму более 16,3 млрд грн, $80,5 млн и 7,7 млн евро.

По результатам проверок по вопросам финансового мониторинга по состоянию на 1 апреля 2018 года в правоохранительные органы НБУ направил 18 писем с информацией о подозрительных финансовых операциях клиентов 21 банка относительно финансовых операций на общу
Фото: finclub.net

Об этом говорится в сообщении регулятора.

Кроме этого, как отметили в НБУ, на протяжении I квартала 2018 года было отправлено 4 сообщения о подозрительных финансовых операциях в НАБУ.

Вместе с этим, в течение I квартала текущего года Нацбанк по результатам валютного контроля в целях реализации государственной политики в сфере борьбы с организованной преступностью информировал правоохранительные органы о крупномасштабных операциях клиентов пяти банков относительно финансовых операций на общую сумму более $34,5 млн.

«В основном предоставлена ​​в правоохранительные органы информация касалась проведения клиентами банков финансовых операций, характер или последствия которых дают основания полагать, что они могут быть связаны с выводом капиталов, легализацией криминальных доходов, конвертацией (переводом) безналичных средств в наличные, осуществлением фиктивного предпринимательства, укрытием налогообложения», — говорится в сообщении.

Кроме того, по данным статистической отчетности по вопросам финансового мониторинга, которую подают банки в НБУ, за I квартал 2018 года банки предоставили в Государственную службу финансового мониторинга Украины информацию о более чем двух миллионах финансовых операций, что на 22,7% больше чем за аналогичный период 2017 года.

Комментарии

Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться