23 апреля 2018, 16:44 Читати українською

Нацбанк установил дополнительные требования к финмониторингу

Национальный банк определил дополнительные требования к порядку согласования кандидатуры ответственного работника небанковского финансового учреждения (НФУ) по вопросам финансового мониторинга.

Национальный банк определил дополнительные требования к порядку согласования кандидатуры ответственного работника небанковского финансового учреждения (НФУ) по вопросам финансового мониторинга.
Фото: rucrypto.com

Об этом говорится в сообщении регулятора.

Дополнительные требования:

— регулятор уточнил квалификационные требования по должности ответственного работника НФУ;

— установил требования к деловой репутации ответственного работника НФУ и сроки выполнения отдельных процедур порядка согласования Нацбанком такого работника;

— уточнил требования относительно согласования увольнения ответственного работника НФУ.

Как сообщается, соответствующие изменения внесены постановлением правления НБУ от 17 апреля 2018 года № 43 к Положению об осуществлении небанковскими финансовыми учреждениями финансового мониторинга в части предоставления ими финансовой услуги по переводу средств.

Постановление вступило в силу с 21 апреля 2018 года.

Комментарии

Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться