Национальный банк определил дополнительные требования к порядку согласования кандидатуры ответственного работника небанковского финансового учреждения (НФУ) по вопросам финансового мониторинга.
23 апреля 2018, 16:44
Читати українською
Нацбанк установил дополнительные требования к финмониторингу
Об этом говорится в сообщении регулятора.
Дополнительные требования:
— регулятор уточнил квалификационные требования по должности ответственного работника НФУ;
— установил требования к деловой репутации ответственного работника НФУ и сроки выполнения отдельных процедур порядка согласования Нацбанком такого работника;
— уточнил требования относительно согласования увольнения ответственного работника НФУ.
Как сообщается, соответствующие изменения внесены постановлением правления НБУ от 17 апреля 2018 года № 43 к Положению об осуществлении небанковскими финансовыми учреждениями финансового мониторинга в части предоставления ими финансовой услуги по переводу средств.
Постановление вступило в силу с 21 апреля 2018 года.
Источник:
Минфин
Комментарии