22 апреля 2018, 11:39 Читати українською

Евросоюз внедряет верификацию владельцев криптовалют

Европейский парламент утвердил пакет новых мер по борьбе с отмыванием средств в странах Евросоюза, в числе которых намерен усилить контроль над биткоином и другими виртуальными валютами.

Европейский парламент утвердил пакет новых мер по борьбе с отмыванием средств в странах Евросоюза, в числе которых намерен усилить контроль над биткоином и другими виртуальными валютами.
Фото: finder.com.au

По данным пресс-службы Европарламента, документ является пятым и последним обновлением Директивы ЕС по борьбе с отмыванием денег.

Согласно новым правилам, для предотвращения анонимности криптовалют платформы обмена, виртуальные кошельки и банковские учреждения обязаны осуществлять контроль клиентов, включая требования к проверке клиентов, пишет Forklog.

Кроме того, такие платформы и поставщики услуг хранения криптовалюты должны быть зарегистрированы. Такие же требования распространяются на компании, предоставляющие услуги по обмену валют.

Обновленная директива вступит в силу через три дня после ее публикации в официальном журнале ЕС. Странам-членам Евросоюза будет предоставлено 18 месяцев, чтобы имплементировать новые нормы в национальное законодательство.

Напомним, соглашение о введении более строгих требований к криптовалютным биржам в рамках борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма было принято в декабре 2017 года.

В феврале 2018 года сразу три европейских регулятора в сферах ценных бумаг, банкинга и пенсионных фондов предупредили жителей Европы о «высоких рисках», связанных с инвестированием в криптовалюты.

По словам представителей Европола, на территории Евросоюза до $5,5 млрд были отмыты с помощью криптовалют.

Комментарии - 1

+
0
GenShuo An
GenShuo An
22 апреля 2018, 21:06
#
Інституції починають контроль, біткоїн йде вгору.
Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться