12 апреля 2018, 16:52 Читати українською

ГФС обвиняет банк «Финансы и кредит» в содействии вывода средств «Росавы» за границу

Государственная фискальная служба обвиняет банк «Финансы и кредит» в содействии ЧАО «Росава» при выведении за границу $52,66 млн.

Государственная фискальная служба обвиняет банк «Финансы и кредит» в содействии ЧАО «Росава» при выведении за границу $52,66 млн.
Фото: rbc.ua

«Скрыть выведение средств компании помог обслуживающий банк – ПАО «Банк „Финансы и кредит“, через который осуществлялись перечисления валютных средств и который вместе с „Росавой“ принадлежит к финансово-промышленной группе „Финансы и кредит“, бенефициаром которой является Константин Жеваго», — отмечают в ГФС, сообщает Интерфакс-Украина.

По данным ГФС, „Росава“ в период с 2011 года перечислила нерезиденту $52,66 млн в качестве аванса за товар, который так и не был поставлен, аванс также возвращен не был.

Стоит отметить, что ГФС по данному делу требует от «Росавы» уплаты в госбюджет 1,3 млрд грн пени.

Комментарии

Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться