НБУ изменил требования к ответственным за финмониторинг в банках

Об этом говорится в сообщении регулятора.

В частности, ответственным работником/временно исполняющим обязанности ответственного работника банка — юридического лица:

● не может быть руководитель структурного подразделения банка/филиала иностранного банка, который непосредственно предоставляет банковские и другие финансовые услуги клиентам, руководитель банка, которому непосредственно подчинено такоое структурное подразделение банка;

● должно быть лицо, имеющее стаж работы в банковской системе, связанное с деятельностью в сфере предотвращения легализации криминальных доходов/финансированию терроризма не менее трех лет или стаж работы в должности руководителя банка (подразделения банка) по направлению деятельности в сфере предотвращения легализации криминальных доходов/финансированию терроризма не менее одного года.