Подразделением по борьбе с отмыванием доходов, полученных преступным путем, ГУ ГФС в Киевской области совместно с местной прокуратурой установлены признаки фиктивной деятельности со стороны субъектов хозяйствования.
19 февраля 2018, 14:43
Читати українською
ГФС разоблачила «строительные» махинации на 26,2 млн грн
Как отметила пресс-служба ГФС, должностные лица ряда предприятий Киева и Киевской области, злоупотребляя своим служебным положением, для завладения средствами предприятия, действующего в сфере строительства транспортных сооружений, оформили налоговые накладные по поставкам строительных материалов и услуг по строительству.
В ходе исследования реальность реализации товаров было не подтверждено.
Таким образом нарушители присвоили средства предприятия-строителя на сумму 26,2 млн грн для дальнейшей легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем.
Источник:
Минфин
Комментарии