30 января 2018, 12:02 Читати українською

ФГВФЛ: С помощью схем со Смартбанка вывели 391,3 млн грн

Анализ совершенных финансовых операций ПУАО «Смартбанк», проведенный уполномоченным лицом Фонда гарантирования вкладов физических лиц в рамках ликвидации банка, обнаружил многочисленные факты, содержащие признаки совершенных уголовных преступлений.

Как отмечает пресс-служба Фонда, следствием воплощенных схем стало неправомерное завладение группой заемщиков (юридических лиц) средствами банка на общую сумму 391,3 млн грн.

Как результат — при зафиксированной «на бумаге» балансовой стоимости корпоративного кредитного портфеля в 365,570 млн грн его независимая оценка оказалась в почти 38 раз меньше — 9,7 млн грн.

По результатам выявленных фактов манипуляций с активами банка и вывода средств уполномоченным лицом Фонда на ликвидацию ПУАО «Смартбанк» подано семь заявлений о совершении уголовных преступлений. Продолжается досудебное расследование.

Как известно, решением исполнительной дирекции Фонда от 31 октября 2016 года утверждео ликвидационную массу ПУАО «Смартбанк» по состоянию на 1 сентября 2016 балансовой стоимости (без учета резервов и переоценки) — 391,19 млн грн. При этом оценочная стоимость активов, определенная сертифицированными субъектами оценочной деятельности, оказалась в 11 раз меньше — на уровне 36,06 млн грн.

По состоянию на начало января 2018 года вкладчиками банка за счет собственных средств ПУАО «Смартбанк» получено 544 534,65 грн.

Общая сумма акцептующих кредиторских требований — 58 681 328,48 грн.

На сегодня довольно 100% кредиторских требований 3 очереди и 35% кредиторов 7 очереди.

Источник: Минфин