На Одесчине сотрудники СБУ разоблачили механизм вывода за границу денег через проведение экспортных операций с сельскохозяйственной продукцией.
23 ноября 2017, 10:55
Читати українською
СБУ: Из Украины вывели $10 млн через офшоры
Как сообщает пресс-служба СБУ, правоохранители установили, что местные предприниматели зарегистрировали несколько отечественных и оффшорных коммерческих структур, через которые оформляли поставки за границу сельскохозяйственной продукции.
«Оперативники спецслужбы задокументировали, что никаких расчетов по экспортным операциям „иностранные фирмы“, подконтрольные дельцам, сознательно не осуществляли. Это позволяло злоумышленникам отображать в документации убыточность бизнеса и уклоняться от уплаты налогов в госбюджет», — говорится в сообщении.
По предварительным оценкам экспертов, по этому механизму предприниматели вывезли за границу сельхозпродукции на сумму больше 10 миллионов долларов, заявили в СБУ.
В рамках уголовного производства сотрудники спецслужбы провели обыски в офисных помещениях, местах жительства и автомобилях фигурантов дела, где изъяли почти 300 тысяч долларов США, десятки печатей отечественных и офшорных компаний, финансовую документацию и «черную» бухгалтерию, которые доказывают проведение экспортных сделок с сельхозпродукцией, отмечается в сообщении.
Проводится досудебное следствие.
Источник:
Минфин
Комментарии - 9
в новости описана несколько другая схема — экспорт продукции без возврата валютной выручки в страну.
Конкретно эти пацаны на возвращали валютную выручку в страну — это нарушение валютного и налогового законодательства.
Зайдите на сайт НБУ и посмотрите структуру собственности всех украинских банков.
Если владелец — украинское физическое лицо, то обязательно через кипрский или иной оффшор.
Значит собственники банка имеют право владеть через оффшоры своими украинскими активами а шоколадный Петя уже лишён такой возможности по владению своим сладким бизнесом.
А как же демократия и равенство всех перед законом.
Если Тигипко можно, то почему Порошенко нельзя.
То, что большинство украинских бизнесов оформлены через оффшоры — это ни для кого не секрет.
«Бизнесы» депутатов — да, остальных лишь догадки, сформированные на нескольких реально имеющих их
65% Roshen производит и продаёт в Украине, следовательно, оффшор тут не поможет. Можно конечно ввозить сырье по завышенным ценам, тем самым занижать себестоимость, но это не так просто, сотрудники официально работают тоже тут.