Национальная комиссия по регулированию рынков финуслуг решила исключить ООО «Финансовая компания «Фагор» из Госреестра финансовых учреждений и аннулировать свидетельство о его регистрации. Об этом говорится в распоряжении комиссии №3919 «О применении мер воздействия к ООО «Финансовая компания «Фагор» от 28 сентября 2017 года.
10 ноября 2017, 19:19
Читати українською
Нацкомфинуслуг исключила из госреестра финучреждений компанию «Фагор»
Как отмечается в документе, общество не предоставило регулятору отчетные данные за 2 квартал 2017 года в бумажной и электронной форме. Тем самым оно нарушило требования действующего законодательства в сфере предоставления финансовых услуг.
Компания «Фагор» стала известной из-за скандальной ситуации, сложившейся вследствие продажи кредитного портфеля Банка «Михайловский». Незадолго до банкротства банк продал права требования по кредитам ООО «Финансовая компания «Плеяда». Та, в свою очередь, переуступила права требования по кредитам компании «Фагор».
Читайте также: Кредитная история заемщиков банка Михайловский не пострадает — ФГВФЛ
Новоявленный кредитор требовал, чтобы заемщики «Михайловского» погашали кредиты именно ему. В пользу «Фагора» было вынесено несколько судебных решений.
Однако в Фонде гарантирования вкладов с такой позицией категорически не соглашались. Там настаивали, что законным кредитором по займам, предоставленным физическим лицам, был и остается Банк Михайловский.
Источник:
Минфин
Комментарии - 10
Ни одного действующего банковского счёта на сегодняшний день у ООО «ФК ФАГОР» — нет.
Лицензии на предоставления финансовых услуг — уже нет.
Подельники из схемы БМ-Плеяда-Фагор:
— заместитель главы правления банка Денис Панфилов — в розыске.
— директор Плеяды Михаил Сергеевич Береза — сбежал.
Осталась на «хозяйстве» присматривать за «переоформленными» кредитными договорами одна госпожа Журавель.
На долго ли хватит её энтузиазма — поживём-увидим…
то они уже ничего не будут должны БМ…
11 мая 2017 года Нацкомфинуслуг решением № 1497 и 1498 исключил ООО «КИЦ» и ООО «ИРЦ» из Госреестра финансовых учреждений и аннулировал их свидетельства о регистрации.
27 июня 2017 года Нацкомфинуслуг решением № 2894 исключил ООО «ФК Плеяда» из Госреестра финансовых учреждений и аннулировал свидетельство о регистрации.
28 сентября 2017 года за ними последовал и ООО «ФК ФАГОР»…
Так что всё идёт по плану, хотя и медленно…
Источник: https://biz.censor.net.ua/news/3036141/natskomfinuslug_isklyuchila_iz_reestra_4_svyazannye_s_delom_banka_mihayilovskiyi_kompanii
Об этом заявил прокурор Киева Роман Говдя.
«У нас целый отдел следствия девятый месяц работает над этим делом. Известно, что в деле задерживали бывшего председателя правления Игоря Дорошенко, а в розыск объявлен его заместитель Денис Панфилов. В этом месяце мы объявили подозрения еще пятерым членам кредитного комитета банка «Михайловский». Эпизод касается незаконной выдачи кредитов на 500 млн грн лицам, аффилированным с владельцем банка. У нас есть судебно-экономическая экспертиза, подтверждающая указанные убытки», — сообщил он «Укринформ».
«Мы уже получили разрешения суда на задержание этих членов кредитного комитета, доставку их в суд для решения вопроса об избрании меры пресечения и объявили в розыск. Некоторые из них уже выехали за пределы Украины», — рассказал прокурор.
Также в этом производстве прокуратура расследует эпизоды, связанные с деятельностью банка и его взаимоотношениями с юридическими лицами, которые принимали деньги у людей через банк «Михайловский», затем хранили их на счетах банка, а после 19 мая 2016 года «эти деньги исчезли».
Источник: https://finclub.net/news/uchastniki-skhemy-mikhajlovskogo-ob-yavleny-v-rozysk.html