31 августа 2017, 16:27 Читати українською

В Кабмине решили, как будут бороться с отмыванием денег

Правительство определило необходимые меры для дальнейшего развития системы предупреждения и противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, а также финансированию терроризма и распространению оружия массового уничтожения.

Правительство определило необходимые меры для дальнейшего развития системы предупреждения и противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, а также финансированию терроризма и распространению оружия массового уничтожения.
Фото: segodnya.ua

Об этом говорится в сообщении Минфина.

Согласно сообщению, 30 августа Кабмин одобрил распоряжение «О реализации стратегии развития системы предотвращения и противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения на период до 2020 года».

В Минфине отмечают, что это стабилизирует национальную систему предупреждения и противодействия легализации доходов и обеспечит дальнейшую реализацию государственной политики в данной сфере.

Стратегия предусматривает: 

— международное сотрудничество и оценку национальной системы противодействия легализации доходов, финансированию распространения оружия массового уничтожения и терроризма;

— прозрачность деятельности государственных органов;

— меры, направленные на предотвращение возникновения и уменьшения негативных последствий рисков системы противодействия легализации доходов, а именно:

— контроль за финансированием политических партий;

— выявление подозрительных финансовых операций национальных публичных деятелей;

— приближение банковского законодательства Украины к нормам и стандартам банковского права ЕС;

— подготовку предложений по повышению эффективности мер таможенного и валютного контроля;

— подготовку проекта Закона с целью имплементации в национальное законодательство положений Директивы ЕС 2015/849 Европейского Парламента и Совета по предотвращению отмывания денег и борьбы с терроризмом;

— создание эффективной системы обратной связи между правоохранительными органами и Госфинмониторингом относительно результатов рассмотрения правовохороннимы органами обобщенных материалов;

— усиление мер по выявлению финансовых операций и уголовных преследований лиц, связанных с финансированием терроризма.

Комментарии - 2

+
+15
Astute
Astute
31 августа 2017, 19:49
#
Как будут бороться? Никак. Продолжат отмывать.
+
+15
0675613
0675613
31 августа 2017, 21:08
#
Деньги не пахнут, особенно отмытые. еще 1 способ привлечения инвестиций, увы.
Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться