Deutsche Bank снова оштрафовали за отмывание денег из РФ

Об этом сообщает DW.

ФРС заявила о «небезопасных и ненадежных» практиках банка и обязала его улучшить контроль над исполнением американских законов в сфере противодействия отмыванию средств. Deutsche Bank заявил о намерении исполнить все предписания американского регулятора.

Напомним, в январе 2017 года банк был оштрафован в США на 425 млн долларов за схему «зеркальных сделок» с российскими акциями. В результате этих операций с 2011 по 2015 годы из России были выведены около 10 миллиардов долларов.

Как заявил тогда Нью-Йоркский департамент по финансовым услугам (DFS), в схему «зеркальных сделок» были вовлечены клиенты, покупавшие акции в России, а также другие заинтересованные стороны, которые вскоре после этого продавали эти же акции через лондонский филиал Deutsche Bank. Часть операций проходила через офис банка в Нью-Йорке.

В конце марта 2017 года суд штата Коннектикут постановил, что компания Deutsche Bank Group Service, чья штаб-квартира находится в Лондоне, обязана выплатить 150 миллионов долларов штрафа из-за манипуляций с процентными ставками.

В апреле Федрезерв США оштрафовал банк на 156 миллионов долларов — на этот раз причиной послужили «небезопасные практики на валютных рынках».

2016 год Deutsche Bank завершил с убытком в размере 1,4 миллиардов евро.