Французский банк BNP-Paribas оштрафован на $350 млн

Об этом объявило в среду управление финансовых услуг (УФУ) штата Нью-Йорк, пишут «Ведомости».

Как уточнила в распространенном заявлении главный инспектор управления Мария Вульо, такое решение достигнуто «по обоюдному согласию сторон». BNP-Paribas инкриминировалось «длительное нарушение банковских законов Нью-Йорка» в области «глобального бизнеса курсов иностранных валют».

УФУ в ходе разбирательства выявило «существенные недостатки в системе надзора за деятельностью этого банка, которые в конечном счете позволили более десяти его трейдерам и продавцам беспрепятственно совершать злоупотребления» в период 2007-2011 гг.

По утверждению управления, в противоправные схемы были вовлечены работники банка как в Нью-Йорке, так и в Лондоне, Токио и ряде других финансовых центров мира.

Нарушители «были уволены, подвергнуты дисциплинарным наказаниям или переведены на другие должности», отмечает управление.

По его информации, группу трейдеров, занимавшихся такими операциями, остальные сотрудники BNP-Paribas негласно называли «картелем».

Его «сотрудники» занимались главным образом валютными операциями с денежными единицами ЮАР, Венгрии и Турции. При этом в целях сокрытия факта обмена персональными данными клиентов банка по электронной почте использовалась система шифровки, известная только узкому кругу посвященных лиц.