Национальная полиция подозревает «Банк инвестиций и сбережений» в выведении иностранной валюты заграницу.
15 мая 2017, 13:00
Читати українською
Агентство: Полиция подозревает «Банк инвестиций и сбережений» в незаконном выводе валюты
Об этом говорится в определениях Печерского районного суда Киева от 11 мая, передают Українські Новини.
Согласно сообщению, расследованием установлено, что должностные лица «Банка инвестиций и сбережений» используют незаконный механизм по выведению за границу валютных средств и дальнейшее их обналичивание, с использованием фиктивных субъектов хозяйствования и подставных физических лиц, в том числе с целью последующей их легализации.
Суд 11 мая удовлетворил ходатайство следователей и предоставил им разрешение на выемку оригиналов документов, которые находятся в распоряжении ряда банков и касаются клиентов — ООО «Вест Ойл Групп», ООО «Золотой Экватор», ООО «ВОГ Ритейл », ООО« ВОГ Трейдинг».
Эти документы касаются движения средств, платежных поручений и внешнеэкономических контрактов в период с 1 января 2014 по 1 мая 2017.
Напомним, совладельцы группы компаний «Континиум» Степан Ивахив, Сергей Лагур и Петр Дыминский контролируют 45% акций Банка инвестиций и сбережений.
15% акций принадлежат Андрею Попову.
Источник:
Минфин
Комментарии - 6
1) пылесос под высокие %
2) кредитования связанных компаний.
На этом все!
Надо брать кредиты в Привате
Пусть чужие банки зарабатывают и голову морочат залогами, пенями, штрафами и т.д.
Если хочет так работать, зачем банк, пусть своими деньгами кредитует.
Потому как получается берут деньги, выдают кредиты не пойми под что стулы и столы — и себе кредитуют, обналичивают, выводят «бабосик»
И помойки и рождаются, если получается како-то форс-мажор с компаниями, ппц банку, ппц вкладам. Зачастую и денег в банке нет, и мы потом платим этим банкам ч/з ФГВФЛ
А кроме того, почему-то подход:
при кредитовании чужих — это «твёрдый» ликвидный залог (недвижимость, техника) с покрытием 100-200% и поручительством всех собственников
когда кредитуем своих, то — товары в обороте и какие-нибудь имущественные права на будущую выручку;
Как думаете, если этот банк вдруг обанкротится, будут в залоге у Банка по инсайд кредитам заправки WOG и бензовозы?
Намекну: У Привата в залоге НЗФ и Кременчугский НПЗ не нашли и сеть их заправок тоже.
Тогда будет порядок