Через 17 крупнейших британских банков вывели почти $750 млн из РФ — СМИ

Об этом пишет «ЛигаБизнесИнформ» со ссылкой на The Guardian.

В рамках этой международной схемы по отмыванию денег (Global Laundromat, «Всемирная прачечная») всего из России было выведено почти $20 млрд в 2010-2014 годах.

По другим данным, сумма может достигать и $80 млрд.

Сейчас правоохранители выясняют, кто из состоятельных и политически влиятельных граждан России участвовал в схеме. Уже известно, что деньги переводились из России сначала в банки Молдавии и Латвии, а затем уже направлялись в британские и американские финучреждения.

Документы, связанные со схемой, получили в 2014 году Organized Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP) и Новая газета.