Гонтарева назвала банк с вопиющим случаем «правового беспредела»

По её словам, это финучреждение никогда не занималось банковской деятельностью, а только отмыванием денег.

Представители регулятора пришли в банк «Велес» после того, как НБУ затормозил попытку вывести $460 млн в офшоры.

«Сам банк маленький, незначительный. Мы выехали туда с проверкой. И от того, что мы там увидели, волосы вставали дыбом», – рассказала Гонтарева.

Все счета были оформлены на подставных лиц без определенного места жительства, на бомжей или вообще на фиктивные паспорта. Поддельные решения судов.

«Мы запрашиваем доступ к серверу, а они отвечают, что сервер изъят на основании решения суда. Мы смотрим на решение суда, а такого суда никогда не было. Поддельные договоры, поддельные подписи. Сложней ситуации еще не было», – отметила Гонтарева.

Тем не менее «Велес», по словам главы Нацбанка, выигрывает в судах и требует вернуть себе лицензию.

«Кому? Куда вернуть? А на нас заводят уголовные дела по вопросу невыполнения решения суда. Типичная история», — сказала Гонтарева.

16 ноября  2016 года Высший административный суд признал неправомерным и отменил постановление НБУоб отзыве лицензии банка «Велес» и начале его ликвидации.

В начале декабря Национальный банк отметил, что количество зомби-банков, работу которых восстановил суд, выросло до девяти