Нацбанк ужесточил требования к инкассаторским фирмам

НБУ принял постановление №4 «Об утверждении изменений в положению о порядке выдачи юрлицам лицензии на предоставление банкам услуг по инкассации».

«Этот документ был принят с целью усиления требований к юрлицам, предоставляющим банкам услуги по инкассации, и содействия максимально прозрачного осуществления такой деятельности», — говорится в сообщении.

Постановление предусматривает предоставление документов для оценки деловой репутации руководителя подразделения инкассации, предоставление документов, анализ которых позволит сделать выводы относительно прозрачной структуры собственности юрлица, предоставление документов, характеризующих финансовое состояние фирмы и подтверждающих легальность происхождения денег, привлеченных для создания материально-технического обеспечения для проведения инкассации.

Также НБУ определил порядок выдачи лицензии инкассаторским фирмам, а также получения копии, в случае ее потери или повреждения.

Данное постановление вступает в силу с 20 января 2017 года.