Два британских банка оштрафованы за отмывание денег через 1MDB

Сингапурский филиал Standard Chartered оштрафован на $3,65 млн, а Coutts должен выплатить $1,68 млн.

В октябре регулятор запретил проводить финансовые операции местным отделениям швейцарских банков BSI и Falcon Private Bank, которые также были замешаны в незаконных денежных переводах через 1MDB.

В скандале также фигурирует премьер-министр Малайзии Наджиб Разак, который создал 1MDB.

Дело о фонде 1MDB расследуется в четырех странах — США, Малайзии, Сингапуре и Швейцарии. В общей сложности преступники присвоили более $3,5 млрд денег фонда. Американский Минюст утверждает, что около $1 млрд из них отмывались через банковскую систему США.

• В июле швейцарские власти по запросу США изъяли работы Винсента ван Гога и Клода Моне в рамках расследования дела о хищении денег из 1MDB.