Министерство внутренних дел разыскивает экс-заместителя главы правления банка «Михайловский» Дениса Панфилова, сообщает Finclub.
22 сентября 2016, 12:20
Читати українською
Экс-замглавы «Михайловского» объявили в розыск
Денис Панфилов «исчез» в Киеве 16 августа. Об этом известно из реестра лиц, которые скрываются от органов досудебного расследования.
Экс-заместителя председателя правления Банка Михайловский ищет Главное управление Национальной полиции в Киеве.
Дениса Панфилова подозревают в уголовных правонарушениях, предусмотренных в ч.5 ст.191 (присвоение, растрата имущества или завладением им путем злоупотребления служебным положением) и ч.1 ст.218 (доведение банка до неплатежеспособности) Уголовного кодекса.
Панфилов работал в банке «Михайловский» с 1 августа 2014 года. До этого он был первым заместителем директора-руководителя бизнеса крупных и VIP-корпоративных клиентов Расчетного центра Киева в ПриватБанке. После увольнения 19 мая главы правления Игоря Дорошенко именно Денис Панфилов временно возглавил банк на период до введения временной администрации 23 мая.
Ранее Шевченковский районный суд Киева избрал меру пресечения в виде двух месяцев ареста бывшему председателю правления Банка Михайловский Игорю Дорошенко, который подозревается в хищении 870 млн грн и доведении банка до неплатежеспособности.
29 августа Шевченковский райсуд Киева избрал меру пресечения бывшему директору «Инвестиционно-расчетного центра» Михаилу Канюку в виде двух месяцев содержания под стражей.
В начале сентября Печерский райсуд арестовал пару сотен автомобилей и земельные участки компаний экс-крупнейшего акционера банка Виктора Полищука.
Источник:
Минфин
Комментарии - 15
… и через ЗАД…
У меня есть личный опыт когда в начале 2009 Приват мой вклад в валюте без моего согласия мемориальным ордером перевел на погашение моей ипотеки. При этом у меня НИ РАЗУ ни дня не было просрочки по ипотеке. А еще он пытался мне ставку по кредиту поднять мотивируя это «изменением коньюктуры рынка и курса доллара», в то же время по депозиту такого предложения с его стороны не было.
Я в нем проработал почти 6 лет и могу много схожих историй рассказать, но личный опыт неоценим:)
А % сотрудников, готовых пойти на нарушения закона примерно одинаков по всей системе…
Возможно Панфилов и не сам и не добровольно ушёл с Привата, а его попросили…
Неоднократно сталкивался, когда людей, нарушивших те или иные норсы и правила просят уйти по собственному желанию и даже дают превосходные рекомендации.
«А Панфилов с Привата?»
Панфилов из банка Михайловский и собственно работая в Михайловском он и нарушил закон.
договор факторинга № 1905 признали никчемным очень давно, но подписантов как-то не спешили официально распросить о подробностях этой сделки…