Национальный банк расширил перечень оснований для проведения проверок соблюдения банками требований валютного законодательства. Регулятор несколько изменил порядок их проведения. Об этом говорится на сайте НБУ.
8 сентября 2016, 15:29
Читати українською
У НБУ появилось больше оснований для проверок банков
Теперь, если в Нацбанк поступила информация о потенциальных нарушениях в сфере финмониторинга, или информация о совершении банком рисковой деятельности, регулятор может провести проверку.
В рамках проверки, Нацбанк может получить доступ к электронным документам банков, их копиям и получать копии электронных документов на бумажных носителях. Регулятор утверждает, что это решение позволит более широко использовать современные технологии проверки, так как ранее при проверках проверялись только документы на бумажных носителях.
Источник:
Минфин
Комментарии - 2