Читати українською

НБУ изменил порядок выдачи лицензий небанковским финучреждениям

Национальный банк изменил порядок выдачи лицензий на перевод денег небанковским финансовым учреждениям. Об этом говорится на сайте НБУ.

Национальный банк измели порядок выдачи лицензий на перевод денег небанковским финансовым учреждениям.
Фото: 112.ua

Теперь решение о выдаче, приостановлении, возобновлении и отзыве лицензии будет приниматься правлением НБУ.

НБУ также определили признаки рисковой деятельности небанковских финансовых учреждений, из-за которой регулятор может отобрать лицензию.

Деятельность считается рисковой, если финучреждение проводит финансовые операции, которые не имеют экономической целесообразности. Если финучреждение проводит операции, связанные с выведением капитала, легализацией криминальных доходов, финансированием терроризма и уклонением от уплаты налогов. Если операции учреждения нарушают требования и ограничения финансового мониторинга. Если операции проводятся с использованием утраченных, украденных, или подделанных документов. Если финучреждение проводит операции публичного лица, или связанного с ним человека, без документального подтвержденных сведений относительно источников средств такого лица. Еще одна причина отобрать лицензию – подача в НБУ недостоверной информации.

Комментарии - 1

+
0
Йохан П.
Йохан П.
3 сентября 2016, 18:43
Измели --> изменил
Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться