НБУ изменил порядок выдачи лицензий небанковским финучреждениям

Теперь решение о выдаче, приостановлении, возобновлении и отзыве лицензии будет приниматься правлением НБУ.

НБУ также определили признаки рисковой деятельности небанковских финансовых учреждений, из-за которой регулятор может отобрать лицензию.

Деятельность считается рисковой, если финучреждение проводит финансовые операции, которые не имеют экономической целесообразности. Если финучреждение проводит операции, связанные с выведением капитала, легализацией криминальных доходов, финансированием терроризма и уклонением от уплаты налогов. Если операции учреждения нарушают требования и ограничения финансового мониторинга. Если операции проводятся с использованием утраченных, украденных, или подделанных документов. Если финучреждение проводит операции публичного лица, или связанного с ним человека, без документального подтвержденных сведений относительно источников средств такого лица. Еще одна причина отобрать лицензию – подача в НБУ недостоверной информации.