Национальный банк закончил проверку 9 банков на предмет соблюдения ими законодательства в сфере предотвращения и противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и распространения оружия массового уничтожения.
1 сентября 2016, 14:26
Читати українською
Нацбанк оштрафовал 8 банков, один ликвидировал за нарушения финмониторинга
По результатам проверки в августе к 8 банкам были применены санкции в виде 6 письменных предупреждений и шести штрафов. КСГ Банк вывели с рынка за систематические нарушения.
Самое распространенное нарушение – банки не придерживаются требований законодательства относительно публичных личностей. К примеру, работники банков не всегда определяли факты принадлежности клиентов к категории публичных личностей.
Кроме этого банки не полностью выявляли финансовые операции, подлежащие финансовому мониторингу. И нарушали отдельные требования к идентификации и верификации клиентов.
Источник:
Минфин
Комментарии - 8
А смотришь на курс и понимаешь, что тебя где то обманывают (хотел другое слово, но цензура и все такое).
Даже если напишут 1% дождя. Если пойдет — скажут ну был же 1%. А если нет — ну так 99% что не будет.
Пора НБУ шанс повышения курса писать в %. 1% что вырастет, 99% что нет. Будет иллюзия стабильности, а в случае чего «ну был же 1% — мы не соврали».
А разве есть гривна чтобы курс уронить скажем до 30? Он даже до 27 не может дойти.
Давайте лучше зададим вопрос с другой стороны. А как так получается, что человечество до 11 сентября 2001 жило без финмониторинга. А потом вдруг БАЦ! упало с дуба и теперь финмониторинг есть самая важная проблема. Важнее чем глобальное потепление! А глобальное потепление это же ужас. Как же можно жить без киотского протокола. Так страшно жить.
Я стоял у кассы ПриватБанка, покупал доллары. Пока пере до мной стоял клиент — курс изменился на 10 копеек.
И? Это валютный рынок детка. Рисковый и беспощадный.