31 августа 2016, 12:57 Читати українською

Банки, от которых лучше держаться подальше

НБУ составил список иностранных банков, «деятельность которых может быть связана с проведением рисковых операций».

Вот этот список:
Regionala investiciju banka (Латвия);
Versobank (Эстония);
ABLV Bank (Латвия);
Rietumu Banka (Латвия);
Meinl Bank (Австрия);
East-West United Bank (Люксембург);
Bank Frick Co (Лихтенштейн);
Bank Winter & Co. (Австрия).

НБУ разослал список украинским банкам в электронном сообщении от 29 августа. Этот список банки будут использовать в целях финансового мониторинга.

Источник: Минфин

Следить за новыми комментариями

Комментарии - 26

+
+28: Дмитрий Козырев; 31 августа 2016, 14:36; #

Люксембург, Лихтенштейн, Австрия… никогда бы не подумал, что банки этих стран могут быть не надежные.

+
+8: Юрий Аксенов; 31 августа 2016, 14:54; #

Ну почему ненадежные? Их просто подозревают в рисковых операциях

+
0: LtCol; 3 сентября 2016, 15:25; #

Не не надёжные, а ненадёжные.

+
+153: Andrey M; 31 августа 2016, 16:02; #

И ни одного нашего, забавно :) ) )

+
+5: Юрий Аксенов; 31 августа 2016, 16:12; #

Как посмотреть:)

+
0: Эрик Хартман; 31 августа 2016, 18:40; #

Речь об Австрии?

+
0: Юрий Аксенов; 31 августа 2016, 21:12; #

Деньги глобальны
Мало ли кто где-то что-то купил/основал

+
0: m0ps; 1 сентября 2016, 14:04; #

Как минимум один есть.

+
0: Віктор Бутко; 31 августа 2016, 16:31; #

А если сначала прочитать статью?
«НБУ составил список иностранных банков....»

+
+115: Andrey M; 31 августа 2016, 16:44; #

Только мне интересней такой список наших банков, не собираюсь я в иностранных размещаться:)

+
+3: nb150553; 31 августа 2016, 17:06; #

Вот пжл, Рейтинг привлекательности украинских банков minfin.com.ua/2016/08/25/23758359/

+
0: Юрий Аксенов; 31 августа 2016, 17:59; #

Ну похулиганили с заголовком, да:)

+
+66: IrinaDibrova; 31 августа 2016, 18:10; #

В Украине будет список с такого количества банков, которым стОит доверять

+
0: Эрик Хартман; 31 августа 2016, 18:42; #

«Вот этот список:» это не банк это Василь Противсих?

+
+102: Александр Усенко; 31 августа 2016, 19:22; #

Бред, НБУ сам в черном мировом списке.

+
+9: vit555z; 31 августа 2016, 20:41; #

Эти банки вполне могут быть учереждены нашими же собственниками, фактическими. Для разного рода махинаций. Возврат НДС и пр.
Я читал, что экспорт из Латвии в Украину только продукции машиностроения больше, чем вся промышленность Латвии производит!

+
0: vit555z; 31 августа 2016, 20:41; #

Странно, что ни одного банка из Кипра. И из Панамы тоже нет.

+
+9: Дмитрий Козырев; 31 августа 2016, 22:20; #

А в панамских банках денег вообще нет — там одни виолончели в ячейках спрятаны=)

+
0: user mf; 31 августа 2016, 22:20; #

Не ожидал, что Айскраусклес (старое название) окажется в этом списке. Хотя и без него там таких хватает (во всяком случае польза от них была...)

+
0: Apollo17; 1 сентября 2016, 8:30; #

Интересно, почему НБУ не разослал список банков в Украине от которых нужно держаться подальше — может быть кто то от КСГ меньше пострадал. Или за границей можно, а в Украине страшно?

+
0: Александр Нестеренко; 1 сентября 2016, 22:17; #

А почему не предупредили о банке Михайловский и более 100 банков которые завалили или разворовали.

+
0: Andrey M; 2 сентября 2016, 10:02; #

За Михайловский, Дельту, Надра, ФиК, ВАБ, ФИ и много других здесь ленивый не говорил — но ведь нужно уметь не только слышать а и услышать!
Небось скоро будете говорить что вам за Платинум или Траст ничего не говорили?

+
0: Andrey M; 5 сентября 2016, 11:15; #

Точно не предупреждали? — minfin.com.ua/blogs/AndreyM/82578/

Специально для вас, земляк, поискал в архивах.

+
0: eurobaks; 2 сентября 2016, 14:17; #

Гонтаревой похоже отечественных уже мало

+
+15: ARMANIAK; 3 сентября 2016, 3:00; #

А Meinl Bank чем уже им не угодил? Тем что в нем открывали счета украинские банки и использовали его для своих махинаций? Ну так они должны где то открывать корсчета. Иначе не смогут проводить внешнеэкономические операции. А то что они проводили операции по оптимизации? Так они это делали в соответствии с действующим законодательством. Ведь «Передаст слепых трастов » утверждает же что счет в оффшоре это не преступление… Так в чем разница? Почему там можно а здесь низя?

+
0: Эрик Хартман; 3 сентября 2016, 8:49; #

Потому что 20 копеек больше чем 10 копеек?

Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться

Новости по теме

Все новости

Банки, от которых лучше держаться подальше

Комментарии - 26

Заявка успешно отправлена