Национальный банк отзывает лицензию и ликвидирует КСГ Банк. Такое решение регулятор принял из-за систематического нарушения банком законодательства в сфере предотвращения и противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путем.
КСГ Банк ликвидируют за отмывание денег
В частности, банк ликвидируют за рисковую деятельность в сфере финансового мониторинга.
НБУ при последней проверке банка определил, что в финучреждении воплощались схемы, связанные с конвертацией безналичных средств в наличку. В операциях участвовали юрлица, физические лица-предприниматели и кредитные союзы. Эти лица проводили многомиллионные переводы на счета физлиц в банке, и далее переводили деньги в наличку. По информации банка, эти клиенты не могли осуществлять финансовые операции в таких объемах. Выявлен ряд лиц, паспорта которых потеряны, или по серии и номеру паспорта значится другое лицо.
Физлица, участвовавшие в этой схеме, делегировали права распоряжаться счетом одному клиенту-физлицу. На этого клиента было выпущено более 500 дополнительных платежных карт. По данным полиции, его паспорт украден.
НБУ утверждает, что ликвидация банка не окажет влияния на стабильность финансового рынка, так как у банка ограниченное количество клиентов и незначительные объемы активов. По данным НБУ, в банке — 1200 вкладчиков-физлиц. Из них 95% получат свои вклады в полном объеме.
- Основные акционеры банка – Сергей и Ксения Касьяновы (по 33,46%) и Александр Шепелев (16,39%).
Комментарии - 18
«Вы только представьте»
НБУ пошёл вам на встречу и принял решение делиться информацией…
bank.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=35922556
З.Ы. Кстати, нет ни одного отзыва на Минфине по банку. То ли там все было хорошо для клиентов, то ли они не знали об этом ресурсе.
На Минфине по КСГ банку даже реклама была по конкурсу на руководящие должности:)
Правда чую, на мой век ещё подарков от НБУ хватит…
Особенно с репутацией КСГ-агро, я бы «на пушечный выстрел», к нему не подходил.
Я уже полтора года прикалываюсь с этого банка — номинанта и победителя всевозможных рейтингов и конкурсов…
а физиков-вкладчиков ксг я рекомендую минздраву поставить на учёт и особый контроль. Это очень странные люди…
8 штук