Национальный банк утверждает, что обнаружил подозрительные операции клиентов 41 банка страны. Регулятор собрал информацию и отправил ее в правоохранительные органы. Для этого ему понадобилось 24 письма. Об этом говорится в пресс-релизе НБУ.
17 августа 2016, 13:51
Читати українською
Нацбанк передает информацию о клиентах банков правоохранителям
НБУ утверждает, что в основном информация касалась проведения клиентами операций с наличкой в крупных размерах, а также операций по переводу денег заграницу. Эта информация могла свидетельствовать о выведении капитала из страны.
«Проводить схемные операции стало намного сложнее. Злоумышленники теперь используют более сложные и разветвленные схемы. Регулятор находится в постоянном диалоге с рынком, для противодействия этим схемам», — заявил директор Департамента финансового мониторинга Игорь Береза.
Источник:
Минфин
Комментарии - 12
Это было и раньше, но тогда на это смотрели сквозь пальцы, если не наглеть то и не стучали, по обстоятельствам короче.
Теперь банки обязаны стучать, без «я не такая, я жду трамвая»