Троих бывших руководителей Национального банка Молдавии задержали по уголовному делу об отмывании денег из РФ через молдавские банки. Об этом со ссылкой на заявление представителя прокуратуры Виорела Мораря сообщает «Интерфакс».
7 августа 2016, 13:40
Читати українською
Бывших топ-менеджеров ЦБ Молдавии задержали за отмывание $20 млрд из РФ
Речь идет о деле об отмывании $20 млрд. Задержаны бывший вице-президента НБМ, директор Департамента банковского надзора и директор Департамента регулирования и лицензирования.
Топ-менеджеров задержали на 72 часа, прокуратура намерена требовать для них предварительный арест на 30 суток. Задержанным предъявят обвинения в халатности, повлекшей тяжкие последствия.
В 2014 году Высшая судебная палата Молдавии сообщала, что в 2010–2013 году с помощью молдавских схем из российских банков было выведено $18,5 млрд. В том же году власти Молдавии раскрыли схему вывода средств из России в Молдавию, в которой участвовал 21 российский банк.
Источник:
Минфин
Комментарии