Сообщение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Таскомбанка

Внеочередное Общее собрание акционеров состоится «12» августа 2016 года по адресу: Украина, 01032, г. Киев, ул. Петлюры Симона, 30, конференц — зал.

Регистрация акционеров и их полномочных представителей для участия во внеочередном Общем собрании акционеров будет проводиться в помещении Таскомбанка по адресу: Украина, 01032, г. Киев, ул. Петлюры Симона, 30, конференц — зал, «12» августа 2016 года с 08:45 до 09:15. Начало работы внеочередного Общего собрания акционеров 12 августа 2016 года в 09:30.

Дата составления списка акционеров, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров — 24:00 08 августа 2016 года.

Перечень вопросов, которые выносятся на голосование

(Проект повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров):

1. Избрание счетной комиссии, секретаря Общего собрания акционеров и утверждение регламента работы Общего собрания акционеров.

2. Об отмене решений, что было принято внеочередным Общим собранием акционеров 17 марта 2016 года, об увеличении уставного капитала Таскомбанка путем частного размещения дополнительных акций существующей номинальной стоимости за счет дополнительных взносов.

3. Об увеличении уставного капитала Таскомбанка путем частного размещения дополнительных акций существующей номинальной стоимости за счет дополнительных взносов.

4. О частном размещении акций.

5. Об утверждении перечня лиц, являющихся участниками размещения акций, в отношении которых принято решение о частном размещении.

6. Об определении уполномоченного органа Таскомбанка, которому предоставляются полномочия по:

— привлечению к размещению андеррайтера;

— внесению изменений в проспект эмиссии акций;

— принятию решения о досрочном окончании заключения договоров с первыми владельцами в процессе частного размещения акций (в случае если на запланированный объем акций заключены договоры с первыми владельцами и акции полностью оплачены);

— утверждению результатов заключения договоров с первыми владельцами в процессе частного размещения акций;

— утверждению результатов частного размещения акций;

— утверждению отчета о результатах частного размещения акций;

— принятию решения об отказе от размещения акций;

— возврату вкладов, внесенных в оплату за акции, в случае не утверждения в установленные законодательством сроки результатов заключения договоров с первыми владельцами в процессе частного размещения акций органом Таскомбанка, уполномоченным принимать такое решение, или в случае принятия решения об отказе от размещения акций;

— письменного уведомления каждого акционера, который имеет преимущественное право на приобретение размещаемых Таскомбанком акций, о возможности реализации такого права и опубликовании сообщения об этом в официальном печатном органе.

7. Об определении уполномоченных лиц, которым предоставляются полномочия:

— получать от акционеров письменные подтверждения об отказе от использования своего преимущественного права на приобретение акций, в отношении которых принято решение о размещении (в случае если это будет предусмотрено условиями частного размещения акций);

— проводить действия по обеспечению реализации акционерами своего преимущественного права на приобретение акций, в отношении которых принято решение о размещении;

— проводить действия по обеспечению заключения договоров с первыми владельцами в процессе частного размещения акций;

— проводить действия по осуществлению обязательного выкупа акций у акционеров, которые реализуют право требовать осуществления выкупа акционерным обществом принадлежащих им акций.

8. О прекращении полномочий Председателя и членов ревизионной комиссии Таскомбанка.

9. Об избрании Председателя и членов Ревизионной комиссии Таскомбанка.

Для регистрации и участия в собрании акционеры должны иметь при себе паспорт, представители акционеров — паспорт и доверенность, оформленную согласно действующему законодательству Украины.

Адрес собственного веб-сайта, на котором размещена информация с проектом решений по каждому из вопросов, включенных в проект повестки дня здесь.

Внеочередное Общее собрание акционеров созывается Наблюдательным Советом Таскомбанка.

Порядок ознакомления акционеров с материалами, которые предлагаются для рассмотрения на внеочередном Общем собрании акционеров: с даты направления уведомления о проведении внеочередного Общего собрания до даты проведения внеочередного Общего собрания акционеров по адресу: Украина, 01032, г. Киев, ул. Петлюры Симона, 30, конференц — зал, с 09:00 до 13:00 и с 14:00 до 18:00 в рабочие дни, контактное лицо: директор Департамента инвестиционного обслуживания Карелин Артем Валериевич, контактный телефон (44) 393-25-80, факс (44) 393-25-80, в день проведения внеочередного Общего собрания акционеров: с 08:45 в регистрационной комиссии.