Национальная полиция подозревает бывшего директора Юнион Стандарт Банка Фридриха Поллака и его сообщников в растрате 63,5 млн грн, а также 405 тыс. евро и $44 тыс. Об этом говорится в определении Приморского суда Одессы от 28 апреля 2016 года, размещенном в Едином реестре судебных решений, сообщает «Первая инстанция».
10 мая 2016, 9:08
Читати українською
Директора Юнион Стандарт Банка обвиняют в растрате свыше 75 млн грн
Национальная полиция в Одесской области ведет досудебное расследование по факту присвоения (ч.5 ст.191 УК Украины) имущества в особо крупных размерах.
Под подозрением оказался Фридрих Поллак, назначенный в июле 2014 года управляющим директором ЮСБ банка.
В материалах следствия сообщается, что вопреки интересам банка и его вкладчиков директор банка по предварительному сговору с советником председателя правления Юнион Стандард Банк совершил растрату 63,5 млн. гривен, 405 тыс. евро и 44 тыс. долларов, находившихся в хранилищах Артемовского отделения ЮСБ Банка (Киев).
Понимая неотвратимость введения временной администрации в ЮСБ Банк, директор банка Поллак 30 сентября 2015 года якобы дал устные указания подчиненным перевести деньги из Киева в другие отделения без документарного оформления.
Банкиры сформировали и подтвердили документы по инкассации с Артемовского отделения Киева в другие отделения банка.
По данным директора Департамента банковского надзора НБУ Екатерины Рожковой, по состоянию на 9 сентября 2015 года больше половины наличных денег Юнион Стандарт Банка — 108 млн гривен — было сконцентрировано в отделении банка по ул. Артема, 50 в Киеве.
30 сентября банкиры не пустили на порог сотрудников НБУ, которые пришли для проверки отделений. Полтора часа их не пускали в помещения касс — этого времени хватило, чтобы перечислить 50 млн гривен из Артемовского отделения Юнион Стандарт Банка в Одесское, еще 27 млн гривен — во Львовское. Далее 47 млн гривен уехали из Одессы в Харьков, а из Харьковского отделения 12 млн гривен тут же «перекочевали» в Днепропетровск.
Отделение в Харькове, из которого «переводили» 12 млн гривен, сотрудники НБУ так и не нашли. Как и деньги.
Рожкова отметила, что «пока сотрудники НБУ по всей стране искали «призрачные деньги», 1 октября 2015 года со счетов двух связанных с банком юрлиц на счета физлица ушло 15,3 млн. гривен. Банк оказал 52 лицам «финансовую помощь» на суммы от 250 тысяч гривен до 295 тысяч гривен.
- Фридриха Поллака подозревают в том, что он совершил еще одну растрату в особо крупных размерах – переданную клиентом банка на ответственное хранение валюту, на сумму в эквиваленте 1,3 млн гривен.
Источник:
Минфин
Комментарии - 18
По сути кого-то задавила жаба. Зеленая, большая.
Главное — украдено из украинского банка, а подлежит компенсации через ФГВФЛ из украинского бюджета, т.е. за наш с вами счёт.
Вначале банк зарабатывал в поте лица для себя бабосики по сомнительным методам видимо, но зарабатывал. Потом кого-то задавила жаба. Задавленный жабой натравил НБУ, А когда НБУ пришел то уже было пусто.
Поэтому пусть возвращает деньги не ФГВ, а тот кого задавила зеленая жаба.
осталась самая малость — дайте указание вернуть всё украденное назад, уверен уж вас то они не посмеют ослушаться.
а вы лично умеете на коррсчёте банка отличать «свои» деньги от средств депозитчиков.
Я просто уверен, что все деньги они посчитали своими, просто не все смогли вывести.
Но у меня есть некоторые основания считать, что в случае в банком ЮСБ, имело место превышение власти со стороны НБУ/финмониторинга. Ну хотя бы потому, что этот случай сильно напоминает двойные стандарты. ЮСБ это совсем молодой банк. Наработать за 1-2 года негативную историю в приличных объемах это маловероятно.
Для примера можно взять банк Михайловский. Куда более негативный опыт, но пока они работают.
Коррсчет банка весит в валюте баланса банка обычно копейки. Речь об остатках.
Вы опять съезжате с темы стандартным способом.
Собственник банка за целый год так и не соизволил предоставить реальную информацию о себе — очередная команда оффшорных футболистов, а ведь некоторые и так знают реального владельца, осталось мелочь — оформить это документально…
Ну и конечно махинации с клиентскими деньгами должны быть наказуемы.
Единственно с чем должен согласиться, что ФГВ свои обязанности выполняет, как впрочем и Пенсионный фонд.
Но в тоже время, все последние кризисы, и 2008, и 2014, говорят только о том, сколько не придумывай законов, толку не будет. На каждый закон найдется правовая коллизия, новая схема, белые пятна и прочие причины.
Тот же самый ваш любимый Приватбанк помогает мне ловко обходить все законы. Поэтому я не спешу оттуда уходить в ОТП-банк или Кредит Агриколь. Хотя и их считаю такими же подлецами.
Законы обходите лично вы, используя Приватбанк, как финансовый инструмент.
И то, что он не стучит на ваши незаконные операции в налоговую — это не его вина, а ваша заслуга — маленькие суммы и небольшие обороты за отчётные периоды не привлекают внимания.
А вот об открытии конверт-центров в Приватбанке с миллионными оборотами ничего не известно, хотя в других банках их периодически накрывают.
Приватбанк по сути уклоняется от соблюдения этих правил.
Конвертационные центры работают скорее не по банковским каналам, а по каналам МВД и СБУ. И видимо в последнее время по каналам Минфина и ГФС. Например госбанки также не на слуху в этой «отрасли».
Более опытные коллеги Поллака это в виде заведомо безвозвратных кредитов для Ю.Л. оформляют.
Интересная статья была об этом: antikor.com.ua/articles/59234-kuda_uhodjat_denjgi_vkladchikov_banka_mihajlovskij
А для того чтоб утверждать что 0.7 млрд не деньги следует изучить баланс банка. Половина депопортфеля Ф.Л. это огого как много.
описываемые события происходили менее восьми месяцев тому назад, а статья сегодняшняя (10 мая 2016 года), как и свеженькое определение Приморского суда Одессы от 28 апреля 2016 года.