Правительство США обяжет финансовые организации раскрыть конечных бенефициаров компаний

Правительство США, стремясь закрыть пробелы в законодательстве об отмывании денег, впервые обяжет финансовые организации идентифицировать конечных бенефициаров компаний, счета которых они обслуживают, сообщает The Wall Street Journal.

Правительство США, стремясь закрыть пробелы в законодательстве об отмывании денег, впервые обяжет финансовые организации идентифицировать конечных бенефициаров компаний, счета которых они обслуживают, сообщает The Wall Street Journal.
Фото: g-c-center.com

Финансовые организации, согласно новым правилам, должны будут знать истинных владельцев долей (от 25%) в компаниях, которые имеют у них счета, и хранить эту информацию.

Эти требования к банкам, брокерам, инвестфондам не требуют одобрения Конгресса и вступят в силу в течение двух лет.

Предложение о введении правила обсуждалось несколько лет, однако встречало сопротивление со стороны финансовой индустрии, так как в ряде штатов США компании можно регистрировать без раскрытия данных об их истинных владельцах, в Америке нет единого реестра юрлиц. Единственный общедоступный идентификатор компаний — номер DUNS, присваиваемый корпорацией Dun & Bradstreet.

В качестве уступки, в рамках новых требований банки не обязаны будут проводить расследования, правдива ли предоставленная владельцем счета информация о бенефициарах.

Комментарии

Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться