НБУ ужесточил контроль над отмыванием денег

Нацбанк дополнил постановление таким пунктом: «Дать членам инспекционной группы полный доступ к

• автоматизированным банковским системам;
• автоматизированным системам, обеспечивающим финансовый мониторинг;
• системам автоматизации банковских операций;
• информационным ресурсам для просмотра всех операций банка, учреждения и его клиентов по всем счетам с возможностью формирования выписок о движении по счетам (с точностью до секунды;
• оборотно-сальдовой ведомости;
• другим отчетам за период, который подлежит выездной проверке;
• анкетам клиентов банков с изменениями и дополнениями».

Постановление вступает в силу на следующий день после публикации. Сегодня оно появилось на сайте НБУ.