Банки обязаны представить в НБУ ряд документов о реальных собственниках, согласно новому закону
2 апреля 2015, 9:51
Читати українською
НБУ напомнил банкам о необходимости раскрыть информацию о собственниках
Национальный банк обязал банки до 8 июня представить пакеты документов о своих реальных собственниках и контролерах. Об этом говорится в письме регулятора № 24-00011/21353 банкам от 31 марта.
«Лица, которые оказывают существенное влияние на управление и деятельность контролера банка и самого банка, рассматриваются как владельцы существенного участия с учетом положений закона, следовательно, должны до 8 июня представить в Национальный банк пакеты документов для согласования приобретения существенного участия в банке или один пакет документов, если указанные лица являются группой лиц, связанных общими экономическими интересами», — говорится в письме.
Напомним, 8 марта вступил в силу закон «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно ответственности связанных с банком лиц», согласно которому банки обязаны в течение трех месяцев представить в НБУ ряд документов, в том числе относительно владельцев существенного участия.
Источник:
Минфин
Комментарии - 6
Его собственник является собственником ТС Ельдорадо и имеет отношение к команде Вити Стоматолога.
Это тот, чей родственник недавно утонул — столько народу молилось чтоб Виктор Янукович сдох, только поконкретней нужно было быть.
Хотя помню слова матери погибшего паренька на Майдане — «Чтоб вы своих детей хоронили как я своего сына!». А слова матери это самое сильное… — www.youtube.com/watch?v=s6OXIMak84Y
И может даже не Алена?