Конвертационный центр с оборотом в 300 млн гривен ликвидирован в Киеве

Служба безопасности Украины совместно с Министерством внутренних дел Украины прекратила противоправную деятельность преступной группировки, участники которой организовали конвертационный центр — незаконно выводили в теневой оборот средства легального сектора экономики. Ежегодно в теневой оборот выводилось более 300 млн гривен, сообщает пресс-служба СБУ.

В течение последних пяти лет нелегальная структура совершала противоправные финансовые операции по незаконному переводу безналичных средств в наличные. Установлено, что злоумышленники, по заказу коммерческих структур в сфере оптово-розничной торговли продуктов питания, обналичивали средства через специально созданные фиктивные предприятия, количество которых составляет более 20-и.

Деятельность конвертцентра обеспечивали по меньшей мере 20 человек  охватывала 5 областей Украины.

25 апреля 2014 года в Киеве в результате проведения обысков офисных помещений, помещений и транспортных средств участников сделки правоохранители изъяли более 10 млн гривен, компьютерное оборудование, финансовую документацию и печати фиктивных фирм, использовавшихся в противоправных схемах.

По данному факту начато уголовное производство по ч.2 ст. 205 (фиктивное предпринимательство) и ч.3 ст. 209 (легализация (отмывание — ред.) доходов, полученных преступным путем) Уголовного кодекса Украины.