Национальный банк выявил создание 12 банками ковертационных центров с оборотом около 142 млрд гривен за 2013 год.
25 марта 2014, 17:49
Читати українською
12 банков-конвертационных центров «отмыли» в 2013 году около 142 млрд грн — Кубив
Об этом в ходе заседания Кабинета министров сообщил глава НБУ Степан Кубив.
«Нацбанком была проведена проверка (и выявлено) 12 банков с конвертационными центрами на 142 млрд гривен за прошлый год», — сказал он.
В данных банках, по словам Кубива, проводятся проверки совместно с УБОП и Налоговой милицией.
Глава НБУ пообещал обнародовать информацию о данных банках и их владельцах.
«Вся Украина будет знать »героев«, которые создали эти банки», — сказал глава регулятора.
Он добавил, что Нацбанк выявил случаи незаконного использования средств, выделяемых в качестве рефинансирования.
Так один из банков, получив от НБУ рефинансирование на 2 млрд грн, перечислил часть средств в другой банк, через который осуществлено обналичивание указанных ресурсов на сумму около 1 млрд грн.
НБУ намерен принять меры по ликвидации выявленных при ряде банков конвертационных центров.
Источник:
Дело
Комментарии - 8
Т.е. пару миллиардов долларов пошло в карман власть предержащих вместо бюджета, если бы бы была стимулирующая налоговая политика в Украине.
Как раз рассчитаться с Россией за газ:)
На самом деле указанные цифры «конвертов» значительно больше — пока их Кубив еще не увидел:)
В контексте налоговой реформы в Украине, которую надо срочно делать:
minfin.com.ua/blogs/ESP/37538/
Но есть ещё небольшая загвоздочка, что делать с этими 12-ю баночками, когда их назовут.
Вернее что будет с банками? Или что с ними делать? И с вкладчиками, и с остальными клиентами?
И если он говорит что одному дали рефинанс, а в другой он перевёл значит собственник один, уже можна вычислить.
Только вот неизвестно кто реальный собственник это раз.
И кому дали рефинанс это два.
Сначала он подождал, пока все желающие (по списку) смогли вывести деньги, а затем уже объявил о наличии проблемы, но как и положено, без конкретных наименований банковских учреждений — воров нельзя обижать, называя их ворами…