Международные аудиторы подозревают банки Кипра в отмывании денег

Выводы доклада использовались во время дискуссий министров финансов еврозоны ранее на этой неделе. Сам документ датирован 10 мая. Содержание доклада было разглашено после требований финских оппозиционных партий и общественности.

«Данные Deloitte свидетельствуют, что проверяемые институты не смогли выполнить предписанные рекомендации по противодействию отмыванию денег», — говорится в докладе.

Напомним, что в марте международные кредиторы из Евросоюза, Европейского центрального банка и Международного валютного фонда выделили Никосии 10 млрд евро финансовой помощи. Одним из условий выделения средств был аудит кипрской банковской системы, в том числе и на предмет «отмывания денег». Кипрские банки не интересовались в достаточной степени конечными бенефициарами вкладов и владельцами местных компаний. Кроме того, кредитные учреждения предпочитали умалчивать о подозрительных транзакциях. По данным Deloitte, за последние 12 месяцев банки совершили порядка 29 подозрительных операций, о которых не было сообщено.