В распоряжении Forbes.ua оказалось письмо за подписью первого заместителя председателя НБУ Бориса Приходько, адресованное первому вице-премьер-министру Сергею Арбузову с замечаниями к законопроекту «О Службе финансовых расследований Украины (финансовой полиции)».
14 марта 2013, 10:20
Читати українською
Чем Нацбанку не нравится финансовая полиция
Как следует из документа, Нацбанк провел экспертизу этого документа по поручению премьер-министра Николая Азарова. Банковский регулятор считает, что законопроект требует существенной доработки. «В то же время сообщаем о готовности рассмотреть доработанный проект закона в случае его поступления в НБУ в установленном порядке», — говорится в письме.
Вышеуказанным законопроектом предлагается поручить борьбу с экономическими преступлениями отдельному силовому органу со специальным статусом и беспрецедентными полномочиями, который будет подчиняться непосредственно Виктору Януковичу.
Он возьмет на себя функции борьбы со всеми правонарушениями против экономических интересов государства, рассредоточенными сегодня между шестью разными структурами (которые будут ликвидированы): налоговой милицией в составе Министерства доходов, управлениями по борьбе с экономической и организованной преступностью МВД, отделом контрразведывательной защиты экономики СБУ, борьбы с контрабандой таможни и Государственной финансовой инспекцией Украины.
Какие оплошности в законопроекте выявил НБУ
- Должностным лицам Службы предоставляется право проверять денежные и бухгалтерские документы. Однако в законодательстве Украины отсутствует определение термина «денежные документы».
- Проект закона не содержит перечня оснований для проведения проверок предприятий, учреждений и организаций и возможности обжалования таких действий.
- Служба должна контролировать проведение внутренней контрольно-ревизионной работы в структуре министерств, других центральных органов исполнительной власти. Но в проекте закона не прописан порядок осуществления такого контроля.
- Служба будет выявлять причины и условия, которые способствовали совершению преступлений в сфере финансовой деятельности. В том числе налоговых и правонарушений относительно доходов субъектов хозяйствования. В то же время в соответствии со статьей 18 Уголовного кодекса Украины субъектом преступления может быть только физическое лицо.
- Служба будет иметь полномочия на использование мер воздействия за нарушение бюджетного законодательства. Однако не определен ни круг объектов относительно, которых Служба уполномочена применять такие меры воздействия ни виды таких санкций.
- К основным заданиям Службы финансовых расследований относится проведение финансового контроля над исполнением законодательства в сфере государственных закупок, использованием и хранением государственных финансовых ресурсов. Однако в тексте проекта закона не дается разъяснение термина «финансовый контроль».
- Одной из основных функций Службы должно стать осуществление мониторинга сомнительных операций и противодействие незаконным международным финансовым трансакциям. Но в документе и законодательстве отсутствует определение «сомнительных операций».
- Нацбанк также просит исключить слово «банки» из пункта 8 части первой статьи 9 законопроекта. Таким образом, Служба не сможет по письменному требованию получать от банков информацию и документы об операциях, счетах, вкладах и договорах с контрагентами.
Эксперты отмечают, что организаций с подобным набором прав и полномочий почти нет нигде в зарубежной практике. «Из известных примеров — Италия, где похожая структура была создана для борьбы с мафией, но там финполиция коррумпирована насквозь. Так что это очень неудачный пример. В СНГ нечто похожее есть только в Казахстане», — рассказывает владелец консалтинговой компании Honest & Brigh Ltd Ярослав Ломакин.
В свою очередь член совета НБУ Василий Горбаль приветствует создание единого органа, который бы занимался всеми преступлениями в экономической сфере, но только после искоренения коррупции, для чего у сотрудников ведомства должна быть соответствующая мотивация. «Меня пугает кадровый вопрос. Мне кажется, много людей, которые были специалистами в финансовой сфере и работали в силовых структурах, покинули службу», — говорит Горбаль.
Алексей Комаха
Комментарии