Украина демонстрирует прогресс в борьбе с отмыванием средств, — эксперты

«Очевидно, что Украина за последние два года значительно продвинулась в этом вопросе. Принятие антикоррупционного закона, законодательство о легализации средств, борьба за чистоту деклараций чиновников лишний раз об этом говорит. И европейцы это видят», — сказал правозащитник, доктор философии права, основатель консалтинговой компании «Альфа-логас» Иван Боднарук.

По его словам, Украина сейчас активно продвинулась в вопросе борьбы с отмыванием средств через оффшорные зоны.

«Думаю, следующий парламент реализует все законодательные инициативы относительно борьбы с оффшорными зонами, наработанные нардепами этой каденции. Но уже сейчас прогресс в этом вопросе очевиден. Тем более, последний визит Виктора Януковича на Кипр показал то, что наше государство будет активно бороться с отмыванием денег через оффшоры этого государства», — отметил специалист.

По мнению президента Украинского аналитического центра Александра Охрименко, предпосылкой успехов в борьбе с отмыванием средств стали последние инициативы парламента и Нацбанка.

«Например, последнее постановление НБУ №450 лишило иностранных инвесторов права зачислять ввезенную в Украину наличную валюту на инвестиционные счета исключительно во исполнение требований FATF. То есть, регулятор установил контроль, чтобы непроверенные на чистоту происхождения деньги не попадали в банк, что является требованием указанной структуры. В частности, предполагается ориентация на сведение к минимуму использование наличных средств для проведения инвестиционных операций», — подчеркнул аналитик.

Напомним, 6 декабря в рамках 40 пленарного заседания Специального Комитета экспертов Совета Европы по вопросам взаимной оценки мер борьбы с отмыванием средств и финансированием терроризма (MONEYVAL) представители стран-членов отметили прогресс Украины в сфере борьбы с отмыванием средств и финансированием терроризма.