Банкиры все чаще участвуют в «отмывании» денег

«Незаконными услугами »конвертов« воспользовались 7,5 тыс. предприятий. Однако надежды сэкономить таким образом на налоговых выплатах оказались напрасными — по результатам проверок нарушителям доначислено свыше 1 млрд грн. И треть этой суммы уже взыскана в бюджет», — говорится в сообщении Налоговой.

Всего на счетах подконтрольных конвертаторам предприятий заблокировано 19,1 млн грн. Наложены аресты на товарно-материальные ценности стоимостью 51,4 млн грн. В Налоговой отмечают также, что активными участниками преступных схем все чаще становятся банковские учреждения.

Так, недавно на Полтавщине ликвидирован межрегиональный «конверт-центр», который помогал субъектам хозяйствования конвертировать безналичные средства в наличные. Координатором сети с 17 фиктивных предприятий оказался филиал банка, где были открыты все счета этих компаний. В течение двух лет злоумышленники «прогнали» по счетам около 92 млн грн. Сейчас схема разрушена, налоговой милицией возбуждено уголовное дело.