Читати українською

От обменников требуют ксерить документы клиентов

Национальный банк требует от банков и пунктов обмена валюты копировать и хранить документы физических лиц, которые осуществляют валютообменные операции, независимо от суммы таких операций. Об этом говорится в письме НБУ №28-211/3760-11058 от 21 сентября.

Требование касательно хранения в документах операционного (рабочего) дня копий страниц документа, удостоверяющего личность, которые содержат данные, на основе которых проведена идентификация личности, распространяется на валютообменные операции, осуществляющиеся как на сумму в эквиваленте до 50 тыс. гривен, так и на операции, превышающие эту сумму», — говорится в письме.

НБУ также напоминает, что курс купли и продажи инвалюты за гривну должен быть единым для операций через кассы банка, пункты обмена и банкоматы.

Регулятор подчеркивает, что установление комиссии за такие операции запрещается.

Как сообщали «Комментарии», НБУ обязал банки с 23 сентября осуществлять куплю-продажу валюты только при условии предъявления документа, удостоверяющего личность.

Комментарии - 5

+
+5
sad
sad
22 сентября 2011, 11:41
Письмо о результатах проверки фин установ в котором изложено мнение зам.преда нбу выше зарегистрированной в минюсте постановы 278(502)? Похоже зампред занимается продажей ксероксов и печатью Ф377. которые залежались и… не продаются банкам.
+
0
ansash
ansash
22 сентября 2011, 12:45
В этом письме написано — Це може бути будь-який документ, що може засвідчити __резидентність___ особи: як паспорт, так і інший документ, що посвідчує особу. Что может «засвідчити резидентність» кроме паспорта?
+
0
sad
sad
22 сентября 2011, 13:39
В 278(502) ничего не указано о резидентности
+
0
ansash
ansash
22 сентября 2011, 14:08
Согласен, но в письме НБУ №28-211/3760-11058 от 21 сентября. как раз и идет речь об резидентности
+
0
ansash
ansash
22 сентября 2011, 14:09
Согласен, но в письме НБУ №28-211/3760-11058 от 21 сентября. как раз и идет речь об резидентности
Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться