Кабинет министров Украины принял постановление Об утверждении Порядка предоставления государственными органами на запрос субъекта первичного финансового мониторинга информации об идентификации клиента . Данный документ №746 от 25 августа обнародован на сайте правительства.
Согласно постановлению, субъекты первичного финансового мониторинга (риелторы, нотариусы, адвокаты, аудиторы) имеют право проверять и уточнять достоверность и полноту информации о своем клиенте и, в случае необходимости, получать необходимые конфиденциальные сведения о них в государственных органах - Государственной налоговой администрации Украины (ГНАУ), в органах внутренних дел., Госкомпредпринимательстве,
«Государственные органы в течение 10 рабочих дней предоставляют субъекту первичного финансового мониторинга в соответствии с законодательством информацию об идентификации клиента, предусмотренной частями 11 и 12 статьи 9 закона Украины »О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма«. Указанная информация предоставляется безвозмездно», - говорится в документе.
При этом в запросах субъектов первичного финмониторинга приводятся основания для предоставления государственными органами информации об идентификации клиента, ее перечень и цель использования такой информации.
В то же время информация, предоставляемая субъекту первичного финансового мониторинга от госорганов об идентификации клиента, является информацией с ограниченным доступом и используется исключительно с целью соблюдения требований законодательства в сфере предотвращения и противодействия легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма.
30 августа 2010, 18:30
Читати українською
Кабмин обязал госорганы предоставлять информацию субъектам первичного финансового мониторинга об их клиентах
Напомним, Закон Украины «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно предотвращения легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма» вступил в силу 21 августа 2010 г.
Источник:
РБК-Украина
Комментарии