Украинскую финансовую разведку оценили на «отлично»

Как отметил председатель Государственного комитета финансового мониторинга Украины Игорь Черкасский, результаты оценки Украины Комитетом Совета Европы подтвердили значительный прогресс по усилиям нашего государства в этом вопросе. «Украине удалось создать по-настоящему действенную, современную и эффективную систему, которая стала надежным инструментом в борьбе с экономической преступностью», - сказал И.Черкасский.

Оценка Украины происходила в конце 2008 года, а отчет был утвержден в Страсбурге на 29-м Пленарном заседании в конце апреля.

Для оценки эксперты использовали положение 40 Рекомендаций FATF по борьбе с отмыванием средств, 9 Специальных Рекомендаций FATF по борьбе с финансированием терроризма и Методологии противодействия отмыванию средств/финансированию терроризма.

«В отчете эксперты отметили значительные достижения Украины относительно совершенствования борьбы с отмыванием средств, усиления межведомственного и международного сотрудничества и конкретные достигнутые результаты», - сказал председатель Госфинмониторинга Украины.

Оценка Совета Европы касалась не только деятельности Украины в борьбе с отмыванием средств и финансированием терроризма в целом, но и непосредственно работы Госфинмониторинга Украины как главного координатора в этой сфере.

Позитивная оценка была дана надлежащей структуре украинской финансовой разведки, ее высоким профессиональным стандартам, которые вытекают из членства ПФР в международных организациях. На сегодня Комитет является полноценным национальным центром для сбора и анализа информации о подозрительных финансовых операциях.

«Все это стало основанием, чтобы по результатам соответствия требованиям FATF финансовая разведка Украины впервые за все годы получила наивысшую оценку», - сказал И.Черкасский. Украинская финансовая разведка стала 6-й среди стран Европы, которая получила оценку наивысшего уровня, добавил он.

Эксперты выразили уверенность, что результаты оценки Украины в целом и Госфинмониторинга в частности станут почвой для последующего совершенствования мероприятий в борьбе с отмыванием средств и финансированием терроризма.