Ostap Kucheruk

Історія: 1. Підприємство обслуговується у Приватбанку 2. Підприємство пройшло фінмоніторинг Привата у 2021 та сплатило девіденди засновнику у 2021 році (далі — Кошти) на рахунок у Приваті. Без фінмоніторингу виплатити девіденти неможливо 3. Кошти у 2021 були покладені на депозит в Приваті, та повернуті на рахунок у Приват у 2021 4. Кошти не залишали Приват 5. При спробі за Кошти придбати ОВДП — відмова, та вимога пройти фінмоніторинг Приватбанк-2022 підозрює Приватбанк-2021 (і мене як спільника) у злочинному відмиванні коштів? Лист-відмова Приватбанку: «Доброго дня. Ви подали заявку на купівлю ОВДП і проходили процедуру фінансового моніторингу, відповідно висновку якого Ваша заявка анульована. Рекомендовано — Надати повний пакет під заявку: покупка ЦП реально іде за рахунок виплати дивiдендiв за 2017−2018р (сума) на яку 23/11/2021 були відкриті депозити які зараз виплачені. Надайте протокол загальних зборів учасників з рішенням про виплату дивідендів; — фінансова звітність юридичної особи, зокрема — Баланс (форма1) і Звіт про фінансові результати (Форма 2) за період виплати дивідендів, з позначкою контролюючого органу про їх отримання; — документи, що підтверджують сплату податків З повагою, Євгеній (Призвище) Управління цінних паперів АО КБ „ПРИВАТБАНК“»