Финмониторинг передал правоохранителям материалы по подозрительным операциям на 194 млрд грн

►Читайте страницу «Минфина» в Фейсбуке: главные финансовые новости

По его словам, общая сумма финансовых операций, ставших предметом анализа, составляет 194,2 млрд грн. Речь идет не о доказанных убытках, а о транзакциях, которые могут быть связаны с отмыванием доходов, уклонением от уплаты налогов, коррупционными преступлениями и другими правонарушениями.

Больше материалов касается налогов и коррупции

По данным Госфинмониторинга:

• 499 материалов на 114,5 млрд грн касаются возможного ухода от уплаты налогов и легализации доходов, полученных незаконным путем;
• 269 материалов на 47,7 млрд грн связаны с вероятным хищением бюджетных средств и коррупционными правонарушениями;
• отдельное направление работы касается борьбы с так называемыми дроп-схемами.

За первые шесть месяцев года специалисты службы проанализировали более 24 тысяч банковских счетов и выявили более 12 тысяч человек, имеющих признаки участия в дроп-схемах. Общая сумма сделок, которые могут быть связаны с такой деятельностью, превышает 18,5 млрд грн.

Читайте также: Гетманцев рассказал, когда будут приняты законопроекты о реестре дропов и реестр банковских счетов

Дропами называют лиц, которые за вознаграждение передают третьим лицам свои банковские карты или доступ к счетам. В дальнейшем такие счета могут использоваться для перевода или легализации средств, полученных незаконным путём.

Следующий шаг — расследование

Гетманцев подчеркнул, что передача материалов правоохранительным органам является только начальным этапом борьбы с финансовыми преступлениями.

По его мнению, необходимо срочно прекращать схемы уклонения от налогообложения, контролировать использование бюджетных средств, а также устанавливать организаторов дроп-сетей и конечных выгодополучателей, а не ограничиваться держателями банковских карт.

Как ранее писал Минфин, борьба с дроп-схемами явилась одним из приоритетов государственной политики в сфере финансового мониторинга. НБУ, банки и правоохранительные органы в последние годы ужесточают контроль за счетами, которые могут использоваться для незаконного движения средств.

Автор:

Ярослава Крамаренко

Пишет на темы: цифровые технологии, блокчейн, AI, криптовалюты и регуляции на финансовых рынках.