12 марта 2023
Последний раз был на сайте:
19 мая 2024 в 19:02
-
Артур Лакатош
23 года, Суми
-
mphet26
24 года
-
Katie25
54 года
-
eldarien
40 лет
-
zemledel
54 года, Константиновка
-
Darii DoomKeeper
20 лет, Киев
-
LanaMar
54 года
-
Dmitrik7
24 года
-
Vicky007
54 года, Киев
- 7 февраля 2024, 9:19
ДЛЯ БАНКОВ: Как отличить мошенника, если обвиняемый ссылается что продавал криптовалюту.
И так, думаю не правильно будет обвинять банки, и не написать статью, что же делать, и как отличить мошенника, от не мошенника, при продаже виртуальных активовкриптовалюты.
Всё очень просто, на любой бирже где криптовалюта продаётся через систему P2P, обязательная регистрация на паспортные документы: паспорт старого образца, загран, ID карту, так же каждый пользователь проходит фото и видео верификацию как в банке, улыбнитесь, моргните, поверните голову.
По этому когда обвиняемый скидывает вам (сотруднику банка) скриншот или видео, где показано, что реальное имя (real name), ниже скрины прикреплю, где возле текста (real name) будет значить настоящее имя покупателя, то есть он прошёл верификацию через документы.
Скриншоты с биржи Binance.
Скриншоты с биржи Bybit
Так вот, если имена покупателя на бирже совпадают с именем отправителя банка, даже если они по eng, ведь при регистрации на загран или id карту имя будет англ буквами, так вот, если отправитель UAH совпадает с именем привязанным в бирже, и говорит банку что его обманули мошенники, украли пенсию, значит у этого человека, есть очень *умный* внук, зять, сын, который разбирается в биржах и криптовалюте и решил приумножить пенсию, зарегистрировав пенсионера на бирже, закупив криптовалюту с его карты, и по бирже всё ок, имена совпадают, правила не нарушены, но из за некомпетентности банков, и отсутствия информации как проходит сделка и регистрация, они думают что у человека украли деньги.
Так вот, если уж банк взял на себя обязанности полиции, тогда первым делом он обязан требовать от обвиняемого, скрины и видео с биржи, где ФИО на бирже совпадают, если же не совпадают, то он обязан предоставить что то помимо чека: фото банк карты отправителя, документы, так же советую требовать документыкарту с рядом написанной на листке датой сделки, потому что пенсионеры любят скидывать свои банк карты в мессенжеры которые так же ломают, и имея фото карты казалось бы всё ок, но как показывает практика не ок:) Если же док-в при оплате от 3х лиц кроме чека нет, то как говорится советую (банку) иметь таких и в хвост и в гриву, просто разрывать отношения.
Ну если же обвиняемый предоставил что сделка была чистой, от 1х лиц, где ФИО биржи совпадает с ФИО отправителя, то претензий к человеку быть не может, а скорее вопрос к псевдо пострадавшему, в жалобе отказать, и хорошо бы вообще с такими сразу разрывать отношения за мошенничество и передачу персональных данных 3м лицам.
Так же хотелось бы чтобы МИНФИН разместил данный пост у себя на главной странице чтобы банки прочитали и поняли как работает эта система.
|
0
|
- 10:48 Нацбанк уменшил продажу валюты за неделю
- 17.05.2024
- 20:00 Главное за неделю: ЕС окончательно утвердил помощь Украине на 50 млрд евро и «торговый безвиз»
- 17:21 Курс валют на вечер 17 мая: доллар и евро на межбанке пошли вверх
- 11:26 Сенат США поддержал отказ от директивы SEC, pump.fun пострадала от эксплойта на $1,9 млн: что нового на рынке
- 10:31 Курс валют на 17 мая: доллар и евро дешевеют
- 10:00 Эксперты ожидают бурный сезон альткоинов этим летом — какие монеты выйдут в лидеры рынка?
- 08:01 Официальный курс: НБУ повысил гривну на 14 копеек
- 16.05.2024
- 17:34 Курс валют на вечер 16 мая: доллар и евро резко ушли вниз на межбанке
- 16:16 Пышный: НБУ работает над следующим этапом смягчения валютных ограничений
- 15:37 Эстония выставит на продажу необитаемый остров в Балтийском море. Стартовая цена — 480 тыс. евро
Комментарии