Как захватывали Финансовую Компанию «А Финанс»

Больше двух месяцев назад была совершена первая попытка рейдерского захвата ТОВ «ФК» А Финанс».

История была интересной. 12.09.2019 г. Тюрин Георгий (один из рейдеров) приезжает из Днепра в Киев в гости к моему другу похвастаться, что они вместе с Ломовым Евгением купили очередную финансовую компанию, несмотря на то, что НБУ у 3-х их компаний (ФК «ЛЕВ КАПИТАЛ», ФК «АРТЕМ» и ФК «АЛЬФА ИНВЕСТ») отозвал валютные лицензии. Тюрин Георгий предложил ему сотрудничество. Мой друг, как и я, работает на валютном рынке, и зная многих собственников финансовых компаний, решил поинтересоваться, какую именно финансовую компанию они купили и как будут получать согласование существенного участия, имея за плечами финансовые компании, лишенные лицензии. И на удивление, узнает, что они купили финансовую компанию, где я работаю начальником киевских отделений. Друг сразу же сообщает мне эту информацию, мы проверяем реестр ЕГР. Действительно, собственником компании светится Ломова Юлия Владимировна (супруга рейдера), а директором – Тюрин Георгий Сергеевич. Юридический адрес компании изменен на г. Днепр, уставной капитал увеличен до 30 млн. грн.

Настоящий директор и собственник финансовой компании «А ФИНАНС» Виктор Николаев связывается по телефону с Ломовым Евгением с вопросом, что это такое, и как это произошло. На что тот ответил: «Ой, там ошибка, я разберусь, не переживайте».

Тюрин Георгий, в свою очередь, заявил: «Так вы же не продаете компанию, вот мы и решили купить ее у посредников, заплатив 70 тысяч долларов». Имя посредника я опубликую дальше, ему якобы Виктор Николаев выдал в Республике Болгария нотариальную доверенность на продажу 100% корпоративных прав компании.

Интересно, знают ли рейдеры что покупка более 10% корпоративных прав финансовой компании должна быть согласована в Нацкомфинуслуг? Увеличение уставного капитала – очень трудоемкий процесс, связанный с проверкой НБУ происхождения средств и финансового мониторинга. Но это – нюансы, как и то, что на тот момент действовал прямой запрет Нацкомфинуслуг на распоряжение 20% корпоративных прав ТОВ ФК «А Финанс».

Общими усилиями 13.09.2019 г. мы нашли Приймак Д. Ф. (регистратора КП при Мартыновском сельсовете, Пулинского района, Житомирской обл.), который сделал незаконные регистрационные действия в ЕГР. Как оказалось, все регистрационные действия регистратор сделал на основании поддельной доверенности, «выданной» в Республике Болгария 6 июня 2019 г. Мы сообщили ему про неправомерность его действий, и предоставили нужные документы, которые доказывают невозможным выдачу такой доверенности и ставит под сомнение сам факт ее существования. Он, понимая тяжесть нарушений, самостоятельно отменяет незаконные регистрационные действия. Мы сразу после этого инцидента сделали пометку в ЕГР, что любые последующие регистрационные действия с компанией могут проходить исключительно при личном присутствии собственника (к горькому будущему опыту, это не помогло).

Есть справка с пограничной службы Украины, что Николаев В.А. в этом году не покидал государственную границу Украины. Более того, мы нашли «Болгарского нотариуса» в г. Варна, и он подтвердил, что доверенность, которую используют рейдеры, – поддельная, и он ее никогда не выдавал. Никаких обращений, а тем более записей, насчет гражданина Николаева в его реестрах вообще нет, как и номера доверенности в принципе не существует. Да и нотариальный перевод той самой доверенности имеет ошибки с первой строки, а данные ИНН и паспорта не соответствуют действительности даже в тексте «оригинала» бумажки.

В документах фигурирует «представитель» от Николаева – Пронин Юрий Анатолиевич. Человек, и правда, существует, но его паспорт был похищен в мае этого года, на счет чего в правоохранительные органы были поданы соответственные заявления. После нашего обращения к нему он подал заявление в полицию о факте незаконного использования его паспортных данных.

Но, вечером 24.09.2019 г. в ЕГР опять произошли изменения. В этот раз Симоник Я.И. (регистратор Глинского сельского совета, Калиновского района, Винницкой обл.) сделал незаконные регистрационные действия в ЕГР. Как и в прошлый раз, был изменен собственник, директор, уставной капитал и юр. адрес ТОВ ФК «А Финанс».

26.09.19 ключи ЕЦП больше недействительны, а от налоговой становится известно, что я и более 140 сотрудников компании были уволены. От представителей НБУ – что Тюрин Георгий подал документы о регистрации новых отделений от имени ТОВ ФК «А Финанс».

Увы, в этот раз, поиск регистратора был безуспешен. По месту регистрации он не находился, а сельский голова хоть и рад нам помочь, но, как и мы, найти его не смог.

27.09.19 с нами связывается «представитель» Министерства юстиции Украины, утверждая, что в курсе о нашей проблеме и готов помочь нам вернуть компанию, ведь мы – честные ребята. Обязательным условием назвалнотариальное предписание, что Николаев В.А. доверенности на продажу компании не выдавал (что так и есть). После предоставления нотариального заявления регистратор Сорока В.М. отменяет действия Симоник Я.И. Так во второй раз мы вернули в собственность компанию, не зная, что нас ждет дальше.

За это время мы подаем документы в т.к. называемую «Антирейдерскую комиссию» при Министерстве Юстиции Украины (Комиссия по вопросам рассмотрения жалоб в сфере государственной регистрации). Так же по данному рейдерскому случаю возбуждено несколько уголовных дел.

!!!!!!

Но дальше все очень как-то интересно получается: гражданин Тюрин Георгий Сергеевич, который везде действует по доверенности от имени Ломовой Юлии Владимировны (выдана 23.08.19 Ломовой Ю.В. Тюрину Г.С. заверена лично нотариусом Шауловой Мариной Алексеевной г. Днепр), 04.09.19 встречается с Прониным Юрием Анатолиевичем, и они «подписывают» договор купли-продажи 100% корпоративных прав ТОВ «ФК «А Финанс» по цене 20 тысяч гривен. После чего они идут к частному нотариусу г. Днепр, Анисимову Вячеславу Эдуардовичу., который устанавливает личности Пронина и Тюрина и заверяет их подписи при личном присутствии их двоих! И конечно, нотариально заверяет перевод поддельной доверенности, а ко всему прочему – и новый статут компании (совесть не позволяет мне тут процитировать нотариуса Анисимова Вячеслава Эдуардовича, но закон нас всех рассудит). Не буду представлять, как Тюрин Георгий лично приходит к нотариусу Вячеславу Эдуардовичу с поддельным пакетом документов ворованным паспортом Пронина заверять документы… Уже даже забыл эту нелепую мысль.

Тогда же Тюрин, опять-таки, по доверенности от Ломовой 04.09.19, устанавливает ОДНИМ РЕШЕНИЕМ:

1. Удовлетворить заявление Николаева В.А. об увольнении его с должности директора.
2. Назначить себя директором ТОВ «ФК «А Финанс».
3. Увеличить капитал с 10 миллионов до 30 миллионов гривен.
4. Поменять адрес на г. Днепр.
5. Утвердить статут в новой редакции.
6. Осуществить государственную регистрацию всех этих изменений.

Не много ли?))

И после всего этого, 11.09.19, идет такой Тюрин «вместе» с Прониным сначала к одному регистратору, и этот же регистратор самостоятельно откатывает незаконные регистрационные действия 13.09.19. И ни Ломова Юлия, ни Тюрин Георгий и даже ни сам Ломов Евгений не обращаются в правоохранительные органы с заявлением о мошенничестве! Наоборот – спустя две недели Тюрин снова «берет» Пронина и вместе, как старые друзья, идут к Симоник Я.И., чтобы осуществить новые регистрационные действия с нарушением понятия экстерриториальности и всего чего только можно. И в этот раз используют исправленный от ошибок перевод «болгарской доверенности», правда уже без нотариального заверения, что есть тоже грубым нарушением. Удивительно, не так ли?!

!!!!!

01.10.19 наше заявление насчет незаконных действий регистратора Симоника принимают в Минюсте. По странному стечению обстоятельств, за день ДО мы узнаем о том, что 17.10.19 таки будет комиссия Минюста, но будут рассматривать дело по жалобе Ломовой Ю.В. против нас, а не наоборот! Что еще интереснее, Ломова подала жалобу 03.10.19 – позже нашей, а рассматривают ее раньше. Наверняка, кто-то из действующих на тот момент членов комиссии посодействовал этому.

На комиссию Минюста является только адвокат от оппонентов. Мы показываем свою юридическую сторону и указываем на то, что тоже подавали заявление в Минюст, правда через канцелярию. Тогда комиссию возглавлял Владислав Власюк (он же был Директором департамента государственной регистрации и нотариата Министерства Юстиции Украины, уволен 07.11.19). Нас всех слушают и назначают новою комиссию через неделю – на 24.10.19. Там уже сразу два заседания, обе жалобы – наша и рейдеров.

Но! Хватило же наглости Ломовой Юлии Владимировне в приложении к своему заявлению в Минюст использовать исправленный от ошибок НЕ НОТАРИАЛЬНЫЙ ПЕРЕВОД болгарской доверенности? Ведь в первой версии перевода, которую заверил нотариус Анисимов Вячеслав Эдуардович, совершена куча ошибок, таких же, как и в «оригинале» документа. А для легализации документа (хоть и поддельного) в Украине нужен НОТАРИАЛЬНЫЙ ПЕРЕВОД. Ладно, проехали.

Небезразличные нам люди с Минюста незадолго до очередной комиссии оповещают нас информацией, что Тюрин Георгий (один из рейдеров) лично «бегал по минюсту» и искал, кто ему поможет в положительном для их группы рейдеров решении. Позже нам сообщают, что комиссия примет решение в пользу оппонентов, ведь они профинансировали это решение, и компанию отдадут рейдерам. То, что вся наша команда была в шоке от такой информации, – ничего не сказать. Мы стучались во все возможные ведомства, ко всем друзьям и знакомым, пытались это делать максимально тихо и без лишнего шума, т.к. никогда не были публичны, да и огласки не хотелось, – репутация. Так привлекли внимание прессы, поняли, что без нее уже не обойтись. А представители власти накануне заседания сказали, что надобности нам переживать вовсе нет, ведь все будет по закону.

Четверг, 24.10.19, 9:15 утра – в который раз изменения в ЕГР, компания уходит под юрисдикцию рейдеров, мы все на нервах и не понимаем, как это возможно. Неужели кто-то в Минюсте выдал решение по первой комиссии (от 17.10.19) и не оповестил нас об этом? Тогда зачем новое заседание на 14:00?

Невероятное совпадение или стечение обстоятельств – утром этого дня представили нового главу Антирейдерской комисии. Им стал – Евгений Горовец (первый зам. Министра Юстиции), который в тот же день возглавил комиссию. Выглядел он строго, с явным желанием немедленно приступить к работе.

Начало комиссии, первым рассматривают заявление Ломовой. Проходит формальная часть, начинают рассмотрение, слушают аргументы рейдеров, которых представляет адвокат Квитин Руслан (все время утверждал, что представляет интересы именно Ломовой Юлии, и никого другого). Рейдеры второй раз отправляют гонца – сами боятся лично прийти. С нами – пресса, представители дружественных финансовых компаний Украины, которые пришли поддержать.

Короткое выступление, непонимание, что вообще происходит, как компания оказалась в руках оппонентов и закрытое совещание комиссии перед рассмотрением уже нашей жалобы. Не удержавшись, я неформально задал вопрос «Как это стало возможным – рейдерские захваты, комиссия по заявлению, поданному позже нашего, проведена раньше?» …

Зам. Министра Юстиции, Ольга Онищук, во время всех заседаний была не то, что в шоке, она, наверняка, не ожидала такой наглости и дерзости рейдеров и регистраторов. Хотела, как можно быстрее разобраться в ситуации. Рассмотрение нашей жалобы представитель рейдеров попросил перенести, т.к. они были не уведомлены о каком-то документе в правильной форме.На что Евгений Горовец ответил:«Получите, распишитесь» и на всякий случай уточнил, нет ли других формальных причин для будущего переноса комиссии. Адвокат рейдеров заверил, что нет. Комиссия, после недолгого совещания, решает назначить новое рассмотрение нашей жалобы на ближайший понедельник – 28.10.19.

В это же время мы связываемся с Юлией Владимировной Ломовой и уточняем, знает ли она, что в который раз стала собственницей финансовой компании «А Финанс», и что сейчас идет заседание антирейдерской комиссии по заявлению от ее имени? Знает ли она, то на это заседание явился адвокат по доверенности от нее и представляет ее интересы? И если она не в курсе этих событий, то ей следует обратиться в правоохранительные органы, ведь от ее имени происходят рейдерские действия. На все это Юлия Владимировна ответила следующее: «Мне это не интересно, мне есть что делать и некогда заниматься тем, чем вы предлагаете». На всех страницах заявления от 03.10.19 в комиссию Министерства Юстиции Украины стоит личная подпись Ломовой Юлии Владимировны, что указывает на ее прямое соучастие в рейдерском захвате!

Рейдеры имели цель получить позитивное решение комиссии по своей жалобе (та, самая первая комиссия 17.10.19), для будущих судов это – железобетонный аргумент. Нашу жалобу не должны были рассматривать вообще. Но все их планы накрылись медным тазом, ввиду нового состава комиссии по рассмотрению жалоб в сфере государственной регистрации. Комиссия позже справедливо рассмотрела нашу жалобу, приняла во внимание все нарушения регистратора Симоника в ходе незаконной перерегистрации нашей компании рейдерами и отменила все его и последующие регистрационные действия, связанные с нашей компанией.

Именно поэтому перед новой комиссией (та, что 24.10) рейдеры в сговоре с Сорокой В. М. отменяют его регистрационные действия, возвращая компанию себе, надеясь, что следующее заседание перенесут на неопределенный срок. И у них будет время нашкодничать. Как минимум, сделать любые изменения в ЕГР, чтобы нивелировать решение следующей комиссии и таким образом тянуть процесс. Но ни один регистратор не брался за то, чтобы поменять хоть одну запятую в ЕГР, ведь было уже столько изменений, что уже страшно оказаться крайним.

И тут выходит сюжет на Канале24 о рейдерских действиях относительно ТОВ «ФК «А Финанс» и становится ясно, что дело – в резонансе и на слуху. Рейдеры не придумали ничего интереснее, чем подать иск в суд! Рейдер Ломов Евгений подает иск на свою супругу Ломову Юлию в хозяйственный суд и просит арестовать все ее имущество, ведь она не согласовала семейный бюджет, купив за 20 (двадцать) тысяч гривен! компанию с уставным капиталом 10 (ДЕСЯТЬ) МИЛЛИОНОВ! гривен (вообще-то муж должен был бы благодарить супругу за такую выгодную «покупку», а не в суд подавать).

Понедельник, 28.10.19, на «Антирейдерской комиссии» в Минюсте нас представляют адвокаты ASA Group, а мы узнаем о судебном иске, поданном 28.10 во время комиссии. Руслан КВИТИН, адвокат Ломовой Юлии, наверное, решил подработать на ее супруга Евгения Ломова, тем, что оповестил нас и членов комиссии – иск подан, но пока не зарегистрирован (при судебных спорах между участниками комиссия не выносит решений, но именно этот спор имеет абсолютно другую плоскость и не влияет на решение комиссии).

30.10.19 утром появляется решение антирейдерской комиссии Министерства Юстиции. После этого документ должен подписать Министр Юстиции, передать его назад в Минюст и там отдать его в исполнение государственным регистраторам Минюста, что и произошло 31.10 вечером. Компания вернулась ее честному правообладателю Виктору Анатолиевичу Николаеву. А я стал меньше переживать, что потеряю работу :)

Где-то в похожее время один журналистишка начинает писать разную гадость, пытаясь дискредитировать представителей власти, и пишет определенно непонятную статью с исковерканными фактами, а сам (по общению со мной) добавил меня в черный список, не имея желания хотя-бы почитать официальные данные компании и посмотреть историю изменений в гос. реестре. Зачем я вообще вспомнил его?

Ах, да! Очень важные факты, которые я хочу написать: вы думаете наша компания единственная, потерпевшая от действий этой группы рейдеров? За те дни, пока Тюрин светился директором, он ездил по всей Украине и мошенническим путем брал финансовые средства за предоставление франшиз пунктам обмена валют за любые деньги, которые были согласны ему заплатить на месяц вперед. К сведению общества: компания ТОВ «ФК «А Финанс» не дает франшиз для пунктов обмена валют на рынке Украины, и не планирует!

Все отделения нашей компании внесены в официальный реестр помещений, в которых осуществляется деятельность по обмену валют, их можно проверить на сайте НБУ. Все отделения, где висят «наши» документы, но их нету в реестре Национального Банка Украины, – незаконные, и подпадают под статьи 202 Уголовного Кодекса Украины и статью 162 Кодекса Украины об административных правонарушениях.

Интересные кейсы для сотрудников Національне бюро розслідувань України, НАБУ, Служба безпеки України, Генеральна прокуратура України, Національна поліція України, Міністерство внутрішніх справ и других госорганов:

Незадолго до этого гражданин Ломов пробовал рейдернуть другую финансовую компанию. Подробно здесь описывать не могу, т.к. люди не хотят публичности.

Молчу о том, что ТОВ «ФК «АРТЕМ», которая принадлежит этой группе рейдеров, ведет незаконную финансовую деятельность в г. Днепр, совершая валютообменные операции без наличия соответствующей лицензии. Ведь у компании отозвана лицензия НБУ, а в обменках даже чеков не выдают, а если и дают, то обычные .xls квитанции – вместо чеков РРО. Адреса могу предоставить, видеофиксацию «контрольных закупок» – также.

И вишенка на торте! Самое занимательное то, что Ломов Евгений – это тот самый Ломов, который планировал устроить заказное убийство Оксаны Бродовской, своего бывшего партнера по ТОВ ФК «Абсолют Финанс Груп». Она уже три с половиной года вынуждена ходить в сопровождении охраны. Информации об этом в интернете полно; тогда по этому поводу была пресс-конференция и большая шумиха.

Нотариус Бабенко Виктория Викторовна может тоже поделиться кейсом звонкой ей на рабочий телефон с прямыми угрозами, что она нам помогала делать ЗАКОННЫЕ регистрационные действия!

Уверен, чтобы такое творить – нужны хорошие связи на очень высокопоставленных должностях. Ведь причастные до сих пор не привлечены к уголовной ответственности.

Николаев Виктор Анатольевич, директор и собственник ТОВ «ФК „А Финанс“, и я, Довженко Богдан Александрович, начальник киевских отделений ТОВ „ФК “А Финанс», готовы встречаться со всеми представителями СМИ, кто объективно осветит события. У нас есть достаточно информации, мы готовы ее предоставить прессе, если представители правоохранительных структур не заинтересованы в ее получении и регистрации или расследовании уголовных дел.

P.S.: СМС-ки с предложением «думать о своей жизни» — крайне некультурны, кто бы их не отправлял. О своей жизни и здоровье я думаю – физкультурой занимаюсь, здоровое питание, меньше алкоголя.

Автор: Богдан Довженко, начальник киевских отделений ТОВ «ФК „А Финанс“.