Национальный банк Украины инициировал общественное обсуждение проекта постановления, направленного на обновление и усиление порядка выдачи юридическим лицам лицензий на осуществление сделок с наличными. Цель изменений — унифицировать требования к оценке деловой репутации и усовершенствовать процедуру лицензирования. Об этом сообщает пресс-служба НБУ.
14 ноября 2025, 14:13
Читати українською
НБУ предлагает ужесточить контроль над операциями с наличными
► Читайте «Минфин» в Instagram: главные новости об инвестициях и финансах
Ключевые изменения, которые предлагает Нацбанк
Проект постановления предусматривает ряд изменений, касающихся прозрачности и репутации участников рынка:
- расширить перечень признаков небезупречной деловой репутации физических лиц, связанных с хозяйственной, профессиональной деятельностью, заниманием должностей или владением существенным участием, в частности, в коллекторской компании, в юридическом лице, в отношении которого Национальный банк принял решение о признании принадлежности услуги или операции к финансовой / ограниченной плате финансовым услугам и платежному рынку;
- определить бессрочным применение признаков небезупречной деловой репутации физического лица, связанных с заниманием должностей или владением существенным участием в учреждениях, и признаков небезупречной деловой репутации юридического лица, связанных с обладанием существенным участием в учреждениях;
- расширить перечень признаков небезупречной деловой репутации по отношению к физическим лицам, связанным с профессиональной деятельностью;
- установить требования к руководителю обособленного подразделения юридического лица, в составе которого есть подразделение инкассации и подразделение по обработке и хранению наличных денег;
- уточнить требования по предоставлению анкетных данных о деловой репутации юридических и физических лиц;
- урегулировать требования к лицам, исполняющим обязанности руководителя юридического лица, главного бухгалтера, руководителей обособленного подразделения, подразделения инкассации, подразделения по обработке и хранению наличных денег.
Цели и термины
Проект постановления разработан для унификации требований к оценке деловой репутации физических и юридических лиц (владельцев существенного участия, руководителей) согласно стандартам, установленным в Положении об авторизации поставщиков финансовых услуг.
Общественное обсуждение изменений продлится до 24 ноября 2025 года. Замечания и предложения принимаются Национальным банком к этой дате.
Автор:
Источник:
Минфин
Комментарии