Банки Таиланда массово прекратили открывать счета россиянам

► Подписывайтесь на телеграмм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Что известно

Как отмечают источники, если раньше россияне-туристы могли относительно легко открыть счет и получить банковскую карту, то теперь это стало практически невозможным.

«Обойдя различные банки в Бангкоке, в результате получил только душевную травму», — цитирует издание россиянина, который пытался открыть счет в десятке банков.

По словам участников рынка, процесс начался с крупнейшего банка страны — Bangkok Bank, а затем эта политика распространилась на всю банковскую систему. Теперь россияне без долгосрочных виз вынуждены пользоваться криптовалютными кошельками или менее известными платежными системами.

Причини усиления контроля

Ужесточение правил связывают с двумя основными факторами. Первый — это частое использование счетов, открытых россиянами, для «серых» операций по обмену криптовалют.

Второй, и более весомый, — это борьба властей Таиланда с международными преступными группировками. В мае в стране было арестовано 11 человек, обвиняемых в помощи китайским криминальным группам в подделке документов для открытия счетов. Среди арестованных были и четверо сотрудников Bangkok Bank.

На фоне этих событий участились не только отказы в открытии новых счетов, но и массовые проверки и блокировка уже существующих. От владельцев счетов часто требуют личной явки в банк для дополнительной верификации, в частности, для биометрической идентификации путем сканирования лица.

Автор:

Редактор ленты новостей, журналист Ярослав Голобородько

Пишет на темы: макроэкономика, финансы, банки, инвестиции, фондовые и валютные рынки, криптовалюта