Детективы Бюро экономической безопасности (БЭБ) сообщили о подозрении акционерам ликвидированного в 2023 году Укрстройинвестбанка в доведенные до неплатежеспособности финучреждения и нанесении вкладчикам и кредиторам материального ущерба в размере около 600 млн грн. Об этом сообщает пресс-служба БЭБ.
2 июля 2025, 12:19
Читати українською
БЭБ объявило в розыск акционеров Укрбудинвестбанка
Читайте «Минфин» в Instagram: главные новости об инвестициях и финансах
Подробности
«Следствием установлено, что участники схемы на протяжении длительного времени выдавали средства физическим, юридическим лицам без оформления официальных документов, отражали в документах кассового учета информацию о поступлении наличных от клиентов банка, без фактического поступления таких средств», — говорится в сообщении БЭБ, проиллюстрированном фотографией центрального офиса Укрбудинвестбанка.
Кроме того, подозреваемые вносили ложные сведения об остатках наличных денег в хранилище дирекции банка в акты ревизии, а также подавали в контролирующие органы заведомо ложные сведения о финансовом состоянии банка.
Автор:
Источник:
Минфин
Комментарии