Представители Европарламента и стран ЕС согласовали правила противодействия отмыванию денег, которые предусматривают, в частности, запрещение наличных расчетов на сумму более 10 000 евро. Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на АРА.
19 января 2024, 13:33
Читати українською
Евросоюз запретит наличные расчеты на сумму более 10 тысяч евро
► Читайте телеграмм-канал «Минфина»: главные финансовые новости
«В будущем в Европейском Союзе будут запрещены наличные расчеты на сумму более 10 тысяч евро. В четверг участники переговоров с Европейским парламентом и странами-членами согласовали общеевропейские правила противодействия отмыванию денег, которые призваны закрыть пробелы в национальном законодательстве. Торговцы предметами роскоши также должны будут проверять личности своих клиентов и сообщать властям о подозрительных транзакциях», — говорится в сообщении.
Более строгие правила будут касаться, в частности, торговли ювелирными изделиями, дорогими автомобилями, частными самолетами и яхтами.
Согласно соглашению, с 2029 года новый закон будет применяться к финансово сильным футбольным клубам, таким как немецкие «Бавария» и «Боруссия». Это связано с тем, что профессиональный футбол с миллиардными инвестициями из третьих стран считается «потенциальными воротами для отмывания денег в Европе».
Контроль над криптовалютами и банковскими операциями
Также планируется установить более строгий контроль над криптовалютами и банковскими операциями богачей с состоянием не менее 50 млн евро.
Закон еще предстоит официально одобрен Европейским парламентом и странами ЕС. Новые правила будут контролироваться национальными органами власти и координироваться новым Европейским агентством по борьбе с отмыванием денег (Anti Money Laundering Authority — AMLA).
Источник:
Минфин
Комментарии - 9
И как по мне эту цифру нужно еще снижать.
До 5000 грн. Этого вполне достаточно что бы скупиться на рынке и в киоске.
Да и в целом сейчас точку без терминала сложно найти. Даже на вещевом рынке часто продавцы с терминалами либо по переводу на карту.
Ну и наконец сделать нормальную оплату через перевод на карту (узаконить и стандартизировать), а не банковский терминал.