В Киеве правоохранители разоблачили группу лиц, продававших фальшивые доллары из-за фиктивных обменных пунктов. Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской прокуратуры.
16 ноября 2023, 19:16
Читати українською
В Киеве разоблачили фиктивные обменники, в которых продавали фальшивые доллары (фото)
► Читайте телеграмм-канал «Минфина»: главные финансовые новости
По данным следствия, злоумышленники обустроили на территории г. Киева незаконно работавшие фиктивные пункты обмена валют, используя лицензии других субъектов хозяйствования.
Один из пострадавших, которому продали фальшивые деньги, обратился в правоохранительные органы.
В рамках начатого уголовного производства стражи порядка задокументировали факт продажи 1,5 тыс. фальшивых американских долларов в одном из пунктов обмена валют. Это были банкноты старого образца, номиналом в $100 каждая.
В ходе обысков установлен еще один обменный пункт, в котором злоумышленники также реализовали фальшивые деньги. В помещении изъяли наличные деньги в иностранной и отечественной валюте и технику на общую сумму более 2 млн гривен.
В настоящее время устанавливаются все лица, причастные к осуществлению незаконной деятельности.
Досудебное расследование осуществляется детективами ТУ БЭБ Киева.
Приглашаем на самую большую конференцию по инвестициям от Минфина — Жить на проценты.
Это уникальный шанс узнать о тайнах инвестиций от экспертов: самые актуальные стратегии, практические советы и возможность пополнить свой инвестиционный арсенал. Простыми словами о важном!
Присоединяйся к нам по этой ссылке !
Источник:
Минфин
Комментарии - 34
В Харькове большинство ПОВов не принимают:
доллар США 1996 года, либо
доллар США 2017 года, но со штампиком.
Банки принимают и те и другие купюры,
хотя и со скрипом…
Терминалы Приватбанка принимают почти
все купюры и даже без микроскопа…
Не знаю, давно у банки валюту не здавав, мінімум два роки. Літом 2021 відправляв через Приват SWIFT-переказ у доларах — дістала касирша своїми «захцянками». Кілька купюр я їй замінив (мав при собі про всяк випадок), далі довелось начальницю відділення кликати. З трудом вирішили питання…
У «Альфі» теж десь півтора-два роки тому поповнював картку в євро — касирка відмовилась прийняти у мене кілька купюр, бо на них нібито були мікронадриви. Ці «надриви» неозброєним оком навіть не видно було — хіба через лупу. В обмінці ці купюри взяли без питань.
Щодо ПОВів у Львові:
долари 1996−99 рр. приймають практично всі, але по зниженому курсу.
Новіші долари, але з дефектами — плямами, штампиками, написfми і т.д. — хто як… Дехто не приймає… Дехто приймає з комісією, досить немалою… Але з невеликими штампиками, помарками чи плямками — більшість обмінників приймає без проблем.
Нещодавно у мене був випадок: здавав в обмінку 100 USD, на яких на лицьовій стороні була невелика помарка від кулькової ручки і на зворотній невеликий штампик (діаметром десь 5мм). В одному канторі мені навідріз відмовили у прийомі. У іншому, який знаходиться буквально «двері в двері» з цим — взяли без проблем. Курс в обох канторах був однаковий.
по ПОВам в центральной части города Харькова.
В Киеве или Львове может быть другая ситуация.
ВЕДЬ, только недалекий человек может поверить в такой бред! Так просто в Киеве открыли «менялку» Ну и по поводу фальшивых денег. — разглашение подобной информации (о ходе и деталях следствия тем более о подозрении в совершении особо тяжкого преступления) есть нарушения норм УПК.
так что дальше и читать не стоит, пока нет решения Суда или заключения экспертизы.
Стаття 222 Кримінально процесуального кодексу України. Недопустимість розголошення відомостей досудового розслідування
Стаття 387 Кримінального кодексу України.Розголошення даних оперативно-розшукової діяльності, досудового розслідування
Чистый бред именно в твоём исполнении.
Прокуратура не разгласила
ни одного реального факта:
— нет фио подозреваемых;
— нет фио потерпевших;
— нет адресов, где зафиксированы нарушения;
Нет воообще никакой информации, кроме текста:
«разоблачили группу лиц, продававших фальшивые
доллары через фиктивные обменные пункты»
Поэтому не стоит вешать свою отфонарную
лапшу на уши читателям форума…
…
Я понимаю, что как многолетний владелей юрлица — ты
привык руководить и быть всегда правым, применяя
простую формулу, состоящую всего из двух пунктов:
п.1 начальник всегда прав;
п.2 если начальник не прав, смотри п.1;
Но, ты не мой начальник и поэтому когда ты не прав,
как в этом конкретном случае — твои понты на меня
не действуют и твоё ошибочное мнение, какую бы ты фигню
обо мне не сочинял — не становиться реальностью…
Кстати, если ты так уверен в своей правоте — подай в суд
на конкретного прокурора, ссылаясь на те же
статьи КПК № 222 и № 387.
Мутна історія, відкривать під це діло пункт і з 15 купюр продать 15 фальшивих. :)
Далі текст кацапськю мовою:
«В Киеве незаконная деятельность пунктов обмена валют, где продавали поддельные доллары США
Под процедурным руководством прокуроров Киевской городской прокуратуры выявлена незаконная деятельность». На офіційному каналі кацапською мовою?! Це ін-фо для кацапів. Нехай ковтають.
«Далі текст кацапськю мовою…»
А трохи нижче «Показать оригинал» та «Оцените этот перевод»
Це не проблема прокуратури, що Фейсбук робить автоматичний
переклад з української на російську…
Вибирайте «Показать оригинал» — і будуть тексти державною мовою.
огромная масса кассового оборудования
продаётся за бесценок…
Какой то ФОП, по договоренности с крупным «игроком» решил открыть, под его лицензию, пару «менялок». И тут сразу нарисовались «рехформированые» попрашайки или от полиции или от прокуратуры. Но ФОП, видно непростой гражданин, сделал «звонок другу» и «друг» подтянул в кабинет или на Богомольца или на Предславинскую начальника подразделения «попрашаек» и обьяснили ситуацию — или «оперативку» на ФОПа или «мешок» бабла за такой «косяк».
Ну и начальник «попрашаек» решил прикрыться «оперативкой» , тут же пошли и купили якобы «левые» доллары (переложив настоящие в карман, а подделку достали с другого). Ну и что бы полностью прикрыться, на странице в ФБ расписали этот «подвиг» оперативников.
«Какой то ФОП, по договоренности с крупным „игроком“
решил открыть, под его лицензию, пару „менялок“.»
Столько высосанных из пальца предположений
с перечнем придуманных нарушений…
Ты же специалист по цитированию законов, а не знаешь или
как всегда забыл о том, что все адреса «менялок» по закону
надо регистрировать в НБУ, да ещё и платить за каждый адрес
фиксированную сумму аванса налога на прибыль.
Сразу видно что ты полностью далек от реалий ведения бизнеса требующего отдельных лицензий и разрешений от МВС (отдельные требования к помещениям).
Да, эксперт в полной «красе»!
Смотрю, что ты каждый день в «ударе» и готов дальше выгораживать весь «треш» созданный бандой порошенко и его «пасипаками»
Все адреса работающих ПОВов должны быть
зарегистрированы в электронном реестре НБУ.
Если конкретного адреса ПОВа нет в реестре НБУ — он
считается незаконным или фиктивным, даже если
принадлежит юр.лицу, имеющему лицензию
на валюто-обменные операции.
Возможно вы хорошо знаете законодательство до 2019 года,
но за окном 2023 год и многое в стране изменилось, в том числе,
и по уплате авансовых платежей на прибыль с каждой
зарегистрированной точки обмена валют…
«Фоп не может заниматься валютообменом»
ФОП может арендовать помещение со всем оборудованием
у финкомпании с отозванной лицензией на валюто-обменные
операции и работать в тени на свой страх и риск…
https://nikvesti.com/amp/news/incidents/87120
https://incident.obozrevatel.com/crime/20437-terroristyi-lnr-i-dnr-nachali-massovo-pechatat-falshivyie-rubli-dollaryi-i-evro.htm
https://fakty.ua/ru/196294-na-donbasse-terroristy-pechatayut-falshivye-ne-tolko-grivni-no-i-dollary
P. S. Информация от 2015 года актуальна и сейчас,
если говорить о купюрах долларов США образца 1996 года…
Qwerty1999
13 февраля 2023, 18:46
Граница между ОРДЛО и материковой Украиной
сейчас полностью заблокирована для перемещения граждан и товаров,
и поэтому фальшивые гривневые купюры и фальшивые доллары США,
которые печатались типографским способом в ОРДЛО
перестали поступать в Украину…
Поступавшие с 2015 по 2021 год из ОРДЛО
фальшивые доллары США никуда из Украины
не исчезали, а всего-лишь оседали в тех или иных
карманах или матрасах, периодически всплывая.
https://minfin.com.ua/ua/2023/02/13/100680132/#com4439267
В Україні розповсюджують фальшивки. Злочинці використовують спеціальний верстат (фото)
Немного утреннего юмора под кофе от редакции «Минфин» и такого себе издания «Обозреватель».