НБУ обнаружил нарушения у шестнадцати небанковских финучреждений

► Читайте «Минфин» вInstagram : главные новости об инвестициях и финансах

Меры воздействия применяются к:

• ПО «Дила Ломбард Диасамидзе Давид Шукриевич и Димова Лариса Николаевна» (ЕГРПОУ 30839335);
• ПО «Ломбард „Капитал-Кредит“ Шевченко и Компания» (ЕГРПОУ 44044010);
• ООО «Интеркеш Онлайн» (ЕГРПОУ 42554948);
• ООО «Интеркеш Украина» (ЕГРПОУ 39000364);
• ООО «Коленди Файненс» (ЕГРПОУ 44239239);
• ООО «Ориенс Финанс» (ЕГРПОУ 40258636);
• ООО «Сегура-Капитал» (ЕГРПОУ 41617928);
• ООО «Финансовая Компания „Контракт Плюс“ (ЕГРПОУ 39465020);
• ПО „Ломбард „Кит Груп Плюс“ ООО „Кит Груп“ и Компания“ (ЕГРПОУ 39074991);
• ПО „Ломбард „Кредит Вип-Голд и Компания“ (ЕГРПОУ 36681064);
• ПО „Ломбард Быстрая Ссуда“ ООО „Двор Финансов“ и Компания“ (ЕГРПОУ 37027033);
• ПО „Ломбард ООО „Дарс-2003“ и Компания“ (ЕГРПОУ 23758490);
• ПО „Ломбард“ ООО „Фоксер Продакшн“ и Компания» (ЕГРПОУ 43424624);
• ООО «Финансовая Компания «Конгур» (ЕГРПОУ 41962174);
• ООО «Финансовая Компания «Вариант-Финанс» (ЕГРПОУ 34820595);
• ООО «Центр Эффективных Финансовых Решений» (ЕГРПОУ 40432606).

Указанные небанковские финансовые учреждения обязаны устранить нарушения сроком до 22 сентября 2023 года.

«Меры воздействия применены в связи с непредставлением информации и документов на выполнение требований пункта 1 постановления Правления Национального банка Украины от 12 августа 2022 года № 177″ Об особенностях применения процедур регистрации и лицензирования участников рынка небанковских финансовых услуг в период действия военного положения изменений в постановление правления Национального банка Украины от 6 марта 2022 № 39″ (с изменениями)», — отметил регулятор.

Такие решения Комитет по надзору и регулированию деятельности рынков небанковских финансовых услуг принял 31 августа 2023 года.