Национальный банк Украины аннулировал лицензии двум небанковским учреждениям. Об этом говорится в сообщении регулятора.
21 августа 2023, 17:54
Читати українською
НБУ аннулировал лицензии двум небанковским учреждениям, одно из которых — крупный игрок на рынке обмена валют
► Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости
Кому аннулировали лицензии
Аннулированы все имеющиеся лицензии в:
-
ООО ФК «Риальто» (ЕГРПОУ 43492595);
-
ООО «Финод» (ЕГРПОУ 38352312).
Причина
Лицензии ФК «Риальто» аннулированы в связи с признанием деловой репутации владельца существенного участия и руководителя «Риальто», а также самого небанковского финансового учреждения небезупречным.
Лицензии ООО «Финод» — в связи с невыполнением примененного Национальным банком меры влияния в виде обязательства принять меры по устранению нарушения и причин, способствовавших совершению нарушения .
Такие решения Комитет по надзору и регулированию деятельности рынков небанковских финансовых услуг принял 21 августа 2023 года.
Справка
ООО «Финод» — крупный игрок рынка обмена валют. ООО создано в 2012 году. Уставный капитал — 15 млн грн. Основное направление деятельности — торговля валютными ценностями в наличной форме (обмен валют). Руководителем считается Ткаленко Максим.
Общее количество касс насчитывает более 400 единиц в 9 обособленных подразделениях (отделениях), предоставляющих услуги в Одесской, Киевской, Днепропетровской, Донецкой, Житомирской, Николаевской, Херсонской, Хмельницкой, Черкасской, Ивано-Франковской, Закарпатской, Черновицкой, Харьковской, Запорожской, Полтавской, Ровенской областях.
Автор:
Источник:
Минфин
Комментарии - 9
Поэтому они смогут, если конечно договорятся,
продолжить работу и под чужой лицензией…
Національний банк України застосував заходи впливу у вигляді зобов’язання вжити заходів
для усунення порушення та причин, що сприяли вчиненню порушення, до:
ТОВ «ФІНОД» (ЄДРПОУ 38352312)
Заходи впливу застосовані у зв’язку з ненаданням інформації та неподанням документів на виконання вимог пункту 1 постанови Правління Національного банку України від 12 серпня 2022 року № 177 «Про особливості застосування процедур реєстрації та ліцензування учасників ринку небанківських фінансових послуг у період дії воєнного стану та внесення змін до постанови Правління Національного банку України від 06 березня 2022 року № 39» (зі змінами).
ТОВ «ФІНОД» зобов’язано усунути порушення у строк до 02 серпня 2023 року.
P.S. В НБУ чекали ще два тижні після закінчення терміну,
і тільки потім почали вирішувати питання з відкликанням ліцензії…